Telegram как безопасное пространство для криминала в Юго-Восточной Азии: отмывание денег и торговля украденной информацией с помощью криптовалюты

Текст, опубликованный в отчете ООН, утверждает, что Telegram стал безопасным пространством для криминальных сетей в Юго-Восточной Азии, помогая им отмывать украденные средства с помощью криптовалюты, торговать взломанными данными и приобретать инструменты для мошенничества.

Как сообщает Reuters, ООН утверждает, что приложение с шифрованием `конец в конец` кардинально изменило способы работы организованной преступности. В отчете сообщается, что криминальные предприятия в Юго-Восточной Азии, включая китайские синдикаты, ежегодно зарабатывают от 27,4 до 36,5 миллиардов долларов.

Также сообщается, что незарегистрированные криптобиржи рекламируют услуги отмывания денег в этом приложении. В одном из объявлений, идентифицированных ООН, утверждается: `Мы перемещаем три миллиона USDT, украденных за границей, в день.`

Криминальные сети используют Telegram для торговли украденной конфиденциальной информацией, от кредитных данных до паролей, а также для покупки вредоносных программ, предназначенных для кражи средств. Была также выявлена как минимум 10 поставщиков софта для дипфейков, которые рекламируют свои услуги для преступников.

По информации ООН, стейблкоин Tether (USDT) стал излюбленным выбором для криминальных сетей в Азии. В самом деле, ранее в этом году в предъявленном обвинении было указано, что около 35,4 миллиона долларов было украдено у жертв схемы `пиг батчеринга` и преобразовано в USDT.

Китайские власти также ликвидировали группу подпольного банкинга, которой было предъявлено обвинение в содействии почти двум миллиардам долларов незаконных транзакций с использованием USDT.

Основатель Telegram Павел Дуров был арестован в августе и обвинен в том, что позволил Telegram способствовать торговле наркотиками, распространению детских сексуальных изображений и криминальным транзакциям.

С тех пор Дуров внедрил различные изменения в платформу, убрав функцию `люди поблизости` и удалить упоминания в разделе FAQ о защите личных чатов.