Телеграм: Прихисток для кримінальних мереж у Південно-Східній Азії та відмивання коштів через криптовалюту

Телеграм став притулком для кримінальних мереж у Південно-Східній Азії, допомагаючи їм відмивати вкрадені кошти з використанням криптовалюти, торгувати зламаними даними та здобувати інструменти для шахрайства, згідно з доповіддю Організації Об`єднаних Націй (ООН).

Як повідомляє Reuters, ООН зазначає, що зашифрований додаток змінив спосіб роботи організованої злочинності. Виявлено, що кримінальні підприємства в Південно-Східній Азії, зокрема китайські синдикати, щорічно заробляють від 27,4 мільярдів до 36,5 мільярдів доларів.

Також повідомляється, що незареєстровані криптобіржі рекламують послуги відмивання грошей у цьому додатку. Одне з оголошень, виявлених ООН, стверджувало: «Ми переміщаємо три мільйони USDT, викрадених з-за кордону, щодня.»

Кримінальні мережі використовують Телеграм для торгівлі викраденою чутливою інформацією, від реквізитів кредитних карток до паролів, та купують шкідливе програмне забезпечення, розроблене для крадіжки коштів. Принаймні 10 постачальників програмного забезпечення для створення глибоких фейків також були виявлені під час реклами своїх послуг для злочинців.

Читати далі:Чи насправді чати Телеграм зашифровані?

ООН раніше описувала USDT як стабільну монету, обрану кримінальними мережами в Азії. Дійсно, на початку цього року було подано звинувачення, з якого стало відомо, що десь близько 35,4 мільйонів доларів було викрадено у жертв шахрайства з «поросячими варенням» та перетворено на USDT.

Китайські влади також зламали підпільну банківську групу, яку звинуватили у сприянні здійсненню майже 2 мільярдів доларів незаконних транзакцій, використовуючи USDT.

Засновник Телеграм Павло Дуров був арештований у серпні та звинувачений у тому, що дозволив Телеграм сприяти торгівлі наркотиками, зображеннями сексуального характеру з дітьми та кримінальним транзакціям.

З того часу Дуров запровадив різні зміни в платформі, зокрема відмовився від функції «люди поруч» та видалив посилання в FAQ про захист приватних чатів.