Злодеи крипто-зимы: где они сейчас и каков их судьба?

Где они сейчас? Злодеи крипто-зимы, которые потрясли индустрию

Крипто-зима 2022 года, возможно, стала самым тёмным периодом в истории криптовалют. Миллиарды долларов рыночной стоимости испарились, а будущее всей индустрии повисло на волоске.

Сегодня многие игроки, которые способствовали серьезному падению, находятся в тюрьме, ждут приговора или продолжают расплачиваться со своими долгами.

Зубодробительная зима

Огромная крипто-зима произошла по множеству факторов, которые начали проявляться в начале 2022 года и усиливались на протяжении всего года.

Все еще испытывая последствия пандемии COVID-19, глобальная экономика столкнулась с серьезными проблемами, включая рост инфляции, повышение процентных ставок и распространенные опасения рецессии. Эти экономические вызовы создали трудную обстановку для рынка криптовалют, способствуя его падению.

Кроме этих более широких экономических факторов, конкретные события в криптовалютном рынке усугубили спад, приведя к широко распространенному кризису по всей индустрии. Среди самых заметных событий были крах FTX и Terra-Luna, дефолт Three Arrows Capital и банкротство ведущих крипто-кредитных платформ.

Эти громкие неудачи и предполагаемые мошенничества навсегда связали нескольких личностей, таких как Сэм Банкман-Фрид, Каролина Эллисон, До Квон и Алекс Машинский, с крипто-зимой.

Три года спустя криптоиндустрия добилась значительного восстановления, возможно, рассматривая ту сложную эпоху как отрезок прошлого. Тем не менее, ответственные за это все еще имеют дело с последствиями. Где они сейчас?

Сэм Банкман-Фрид (биржа FTX)

Сэм Банкман-Фрид (SBF), основатель и бывший CEO биржи FTX, отбывает 25-летний срок в федеральной тюрьме в Калифорнии. Согласно недавним отчетам, SBF может получить сокращение срока свыше четырех лет благодаря кредитам за хорошее поведение и потенциальному участию в тюремных программах. Если это произойдет, он будет освобожден к 2044 году.

В конце 2023 года SBF был признан виновным в мошенничестве и заговоре за организацию схемы, которая использовала миллиарды долларов средств клиентов FTX.

FTX, которая подала заявление о банкротстве по главе 11 в 2022 году, приближается к завершению. Процесс оказался неожиданно успешным, восстановив более 14,5 миллиарда долларов активов. В мае FTX объявила, что ожидает возможности выплатить 100% суммы требований по банкротству с процентами частным кредиторам.

Каролина Эллисон (Alameda Research)

Каролина Эллисон была CEO Alameda Research, количественной криптоторговой компании, основанной SBF, которая стала неразрывно связанной с FTX. В настоящее время она отбывает двухлетний срок тюремного заключения за свою роль в мошенничестве.

Эллисон начала свой срок в тюрьме с низким уровнем безопасности в Коннектикуте в начале ноября 2024 года. Ей был назначен значительно сокращенный срок, так как она активно сотрудничала с властями, включая дачу показаний против Сэма Банкмана-Фрида на его суде. Подобно Банкману-Фриду, ее срок недавно был сокращен на несколько месяцев за хорошее поведение.

Alameda Research была основным местом для неправомерного использования средств клиентов FTX. FTX reportedly направила миллиарды долларов торговой компании для покрытия своих долгов и финансирования своей деятельности. Как и FTX, Alameda Research подала заявление о банкротстве в 2022 году и больше не является активной торговой компанией.

Оставшиеся активы теперь являются частью более широких процедур банкротства FTX.

До Квон (Terraform Labs)

До Квон, соучредитель Terraform Labs, все еще ждет суда за катастрофический крах его стейблкоина TerraUSD и токена-сестры Luna в мае 2022 года. В течение нескольких дней это событие стерло от 40 до 60 миллиардов долларов рыночной капитализации из криптоэкосистемы.

Власти арестовали его в Черногории в марте 2023 года за использование поддельных документов для путешествий. После многочисленных судебных разбирательств До Квон был экстрадирован в Соединенные Штаты в декабре 2024 года для предъявления федеральных уголовных обвинений.

После прибытия в США федеральное большое жюри предъявило ему обвинения по нескольким уголовным статьям, включая мошенничество с ценными бумагами, товарами, интернет-преступления и отмывание денег. До Квон не признает себя виновным по всем обвинениям. Его уголовный процесс в окружном суде Нью-Йорка должен начаться в январе 2026 года.

В прошлом году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) признала До Квона и Terraform Labs ответственными за гражданское мошенничество. Они предварительно согласились на мировую сделку с SEC, которая включала значительные финансовые штрафы. Эта сделка фактически запретила Квону и Terraform участвовать в сфере ценных бумаг.

Тем временем Terraform Labs подала заявление о банкротстве в январе 2024 года и в настоящее время проходит ликвидацию. Этот процесс включает в себя распродажу оставшихся активов для выполнения своих финансовых обязательств и решения непогашенных требований.

Алекс Машинский (Celsius)

Алекс Машинский, бывший CEO Celsius Network, отбывает 12-летний срок в федеральной тюрьме после признания виновным в мошенничестве с товарами и ценными бумагами. Приговор был вынесен в мае, он также сталкивается с тремя годами условного освобождения, штрафом в 50,000 долларов и конфискацией 48.4 миллиона долларов незаконно полученных средств.

Celsius Network обещал высокие процентные ставки на крипто-вклады, но заверения Машинского о безопасности оказались ложными. Платформа занималась рискованными, необъявленными инвестициями, включая незалоговые кредиты. Машинского также обвинили в завышении стоимости токена Celsius (CEL) и личной выгоде от его продажи.

Когда рынок криптовалют начал падать в середине 2022 года, Celsius заморозила все выводы средств клиентов 12 июня, заперев миллиарды. Через месяц она подала заявление о банкротстве по главе 11, что углубило последствия крипто-зимы.

С тех пор Celsius вышла из процедуры банкротства, реструктурировав свои операции. Она начала распределять более 3 миллиардов долларов кредиторам, которые теперь совместно владеют новой компанией по добыче биткойнов, Ionic Digital, Inc. Celsius также подает иск на 4 миллиарда долларов против Tether за предполагаемую неправильную ликвидацию залога биткойнов во время своего краха.

Су Чжу и Кайл Дэвис (Three Arrows Capital)

Су Чжу и Кайл Дэвис, соучредители когда-то известного крипто-хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC), все еще в значительной степени вовлечены в юридические споры.

Чжу был арестован в Сингапуре в сентябре 2023 года за неуважение к суду, отбывал четырехмесячный срок, а затем был освобожден, хотя аппеляции против судебных повесток продолжаются. Дэвис в основном избегает ликвидаторов. Оба основателя столкнулись с девятилетним запретом со стороны финансового регулятора Сингапура.

Агрессивные, высоколевериджные торговые стратегии 3AC и значительная привязанность к экосистеме Terra оказались катастрофическими. Когда TerraUSD ослаб, а Luna рухнула в мае 2022 года, 3AC понесла колоссальные убытки и потерпела неудачу при маржинальных вызовах от многочисленных кредиторов.

Эта несостоятельность и последующая ликвидация в июне 2022 года создали значительный эффект заразительности, вызвав серьезные проблемы для платформ крипто-кредитования, которые сильно кредитовали 3AC, что закрепило его роль как первичного катализатора крипто-зимы 2022 года.

3AC остается в процессе ликвидации и управляется назначенными судом ликвидаторами. Их цель — восстановить активы для кредиторов, которые коллективно подали более 3.5 миллиарда долларов требований.