Схема мошенничества с криптовалютами: приговор 97 месяцев за 40 миллионов долларов ущерба

Министерство юстиции США приговорило мужчину к 97 месяцам лишения свободы за его роль в мошенничестве с инвесторами, из которого было похищено более 40 миллионов долларов через криптовалютную пирамиду.

По данным Министерства юстиции США, 57-летнего Двейна Голдена приговорил 27 июня окружной судья США Уильям Ф. Кунц II в федеральном суде Бруклина. Голден признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с помощью электронных средств связи и отмывании денег в сентябре 2024 года.

Голден, вместе с сообщниками Грегори Аггесеном, Маркисом Эгером (также известным как `Мардий Эгер`) и Уильямом Уайтом, управляли тремя мошенническими цифровыми активами - EmpowerCoin, ECoinPlus и Jet-Coin.

Прокуроры заявили, что эти компании обещали гарантированный доход через зарубежную торговлю криптовалютой, но на самом деле функционировали как пирамиды, используя средства новых инвесторов для выплат старым инвесторам или для собственного обогащения.

Схема действовала с апреля по август 2017 года, и инвесторы понесли значительные убытки после того, как операторы закрыли платформы и исчезли с деньгами.

Голден и его сообщники также пытались препятствовать федеральным расследованиям, уничтожая улики и подавая ложную информацию властям. В период с 2017 по 2022 годы Голден, Аггесен и Уайт якобы сговорились, чтобы затруднить расследование Федеральной торговой комиссии и федеральной большой жюри по поводу мошеннической деятельности. Уайт, как сообщается, действовал от имени Аггесена, предоставляя вводящие в заблуждение показания в ответ на официальные повестки.

Голден также был приговорен к конфискации 2,46 миллиона долларов, дополнительные средства для возмещения будут определены позже. Сообщник Уильям Уайт был приговорен к 30 месяцам тюремного заключения, в то время как Аггесен и Эгертон ожидают приговора.

Жертвам было рекомендовано подавать иски о возмещении убытков в ФБР в рамках текущего процесса восстановления.

Приговор Голдена добавляется к ряду недавних действий по принудению со стороны Министерства юстиции США в области криптовалют в июне. В начале этого месяца агентство начало процесс изъятия более 225 миллионов долларов в криптовалюте, связанной с мошенничеством `пиг бутчеринга`.

В другом случае Министерство юстиции подало иск о конфискации более 7,7 миллиона долларов в криптовалюте, связанной с северокорейскими оперативниками. Всего через несколько дней агентство также обвинило российского гражданина и основателя криптоплатежной компании в организации схемы отмывания денег на сумму 500 миллионов долларов.

Американские чиновники заявили, что агрессивное принудительное действие продолжится, так как случаи финансовых преступлений, связанных с криптовалютами, продолжают расти.

ФБР и Министерство юстиции говорят, что они намерены разрушить мошеннические операции и восстановить украденные активы для жертв через продолжительное международное сотрудничество и современные методы отслеживания блокчейна.