Чоловіка засуджено до 97 місяців за шахрайство з криптовалютою на 40 мільйонів доларів

Управління юстиції США засудило чоловіка до 97 місяців ув’язнення за його участь у шахрайстві з інвестиціями, в результаті якого було завдано збитків на суму понад 40 мільйонів доларів через криптовалютну схему Понці.

Згідно з інформацією Міністерства юстиції США, 57-річний Двейн Голден був засуджений 27 червня суддею окружного суду США Вільямом Ф. Кунцом II у федеральному суді Брукліна. Голден визнав свою провину в вересні 2024 року за змову з метою скоєння шахрайства з електронними переказами і відмивання грошей.

Голден, разом зі спільниками Грегорі Аггісеном, Маркісом Егертоном (також відомим як «Марді Егер») і Вільямом Уайтом, керували трьома шахрайськими компаніями у сфері цифрових активів — EmpowerCoin, ECoinPlus і Jet-Coin.

Обвинувачі стверджують, що ці компанії обіцяли гарантовані прибутки через закордонну криптоторгівлю, але насправді діяли як схеми Понці, використовуючи кошти нових інвесторів для виплат раніше інвесторам або для власного збагачення.

Схема діяла з квітня по серпень 2017 року, і інвестори залишилися зі значними збитками після того, як оператори закрили платформи та зникли зі зібраними коштами.

Голден та його спільники також намагалися перешкодити федеральним розслідуванням, знищуючи докази та подаючи неправдиву інформацію до органів влади.

З 2017 по 2022 рік Голден, Аггісен і Уайт нібито змовилися, щоб перешкодити розслідуванню Федеральної торгової комісії та розслідуванню федерального великого журі щодо шахрайських операцій. Уайт, як повідомляється, діяв від імені Аггісена, надаючи неправдиві свідчення у відповідь на офіційні повістки.

Голден також був змушений конфіскувати 2,46 мільйона доларів, а додаткове відшкодування буде визначено пізніше. Співобвинувач Вільям Уайт був засуджений до 30 місяців ув’язнення, тоді як Аггісен і Егертон очікують на призначення покарання.

Жертвам рекомендували подати заявки на відшкодування до ФБР в рамках процесу відновлення.

Вирок Голдену додає до ряду недавніх дій правоохоронних органів США у сфері криптовалют у червні. Раніше цього місяця агентство ініціювало конфіскацію понад 225 мільйонів доларів у криптовалюті, пов`язаної зі схемами шахрайства.

У іншій справі Міністерство юстиції подало позов про конфіскацію понад 7,7 мільйона доларів у криптовалюті, пов`язаної з операторами з Північної Кореї. Лише через кілька днів агентство також звинуватило росіянина та засновника компанії з криптоплатежів у проведенні схеми відмивання грошей на 500 мільйонів доларів.

Офіційні особи США сигналізують про те, що рішуче правоохоронство триватиме, оскільки фінансові злочини, пов`язані з криптовалютами, зростають.

ФБР та Міністерство юстиції кажуть, що вони прагнуть знищити шахрайські операції та відновити вкрадені активи для жертв шляхом подальшого міжнародного співробітництва та просунутих технологій відстеження блокчейну.