Обвинения против партнера венчурного капитала в деле о Tornado Cash: новые подробности и последствия для инвестиций в криптопространстве

Министерство юстиции (DOJ) оставило возможность предъявления обвинений партнеру венчурного капитала в деле о Tornado Cash. Федеральный прокурор случайно обмолвился, что DOJ все еще рассматривает возможность предъявления обвинений Томасу Шмидту из Dragonfly, после чего быстро попросил суд封seal эту информацию. Дело о Tornado Cash теперь вовлекает венчурный капитал так, как никто не ожидал.

Согласно посту журналиста Fox Business Элеанор Террет от 25 июля, прокурор DOJ сообщил в открытом суде, что уголовные обвинения против Тома Шмидта, генерального партнера криптовенчерной фирмы Dragonfly, все еще рассматриваются.Твит

Помощник прокурора США Тейн Рен披露 сообщил в ходе судебного разбирательства с разработчиком Tornado Cash Романом Штормом, где в качестве улик были представлены электронные письма между Шмидтом, соучредителем Dragonfly Хасибом Куреши и командой Шторме. Одно из таких обменов показало, что основатели искали обратную связь по внедрению мер KYC, что усложняет нарратив правительства о преднамеренном содействии отмыванию денег.

Интерес DOJ к Тому Шмидту, по-видимому, связан с ролью Dragonfly как основного венчурного инвестора Tornado Cash и с внутренними коммуникациями, которые прокуроры могут утверждать, показывающими более глубокую вовлеченность, чем обычно предполагается в рамках инвестиционного надзора.

Электронные письма, представленные в суде, показывают, что Шмидт и соучредитель Dragonfly Хасиб Куреши непосредственно взаимодействовали с основателями Tornado Cash, обсуждая потенциальные реализации KYC.

Это усложняет заявление правительства о том, что разработчики преднамеренно способствовали отмыванию денег, поскольку это предполагает усилия по исследованию соответствия. Тем не менее прокуроры, похоже, испытывают новую теорию: финансовые инвесторы могут нести ответственность, если инструменты их портфельных компаний позже будут использованы неправомерно, даже если инвесторы никогда не контролировали операции протокола.

Запрос Рена о запечатывании его замечания о потенциальных обвинениях против Dragonfly намекает на чувствительность DOJ к своей стратегии. На первый взгляд, это может указывать на продолжающиеся расследования или на желание избежать преждевременного формирования общественного мнения до окончательной формулировки обвинений.

Это также подчеркивает высокие ставки для Шмидта, который, используя пятый поправочный закон, дал понять, что считает, что его свидетельство может подвергнуть его преследованию. Защита настаивала на иммунитете, чтобы заставить его дать свидетельские показания, рассматривая его как ключевого свидетеля для противодействия нарративу DOJ. Без его показаний команда Шторма теряет возможность подчеркнуть консультативную роль Dragonfly, что могло бы помочь дистанцироваться основателям от обвинений в преступных намерениях.

Последствия этого дела выходят далеко за его пределы. Если DOJ преследует Шмидта или других представителей Dragonfly, это может установить прецедент, который охладит венчурные инвестиции в инструменты конфиденциальности или открытые проекты в целом. Инвесторы могут потребовать беспрецедентного контроля за техническими решениями или полностью избегать спорных секторов.

Тем временем Роман Шторм и его сообвиняемый Роман Семенов сталкиваются с обвинениями, включая заговор с целью отмывания денег и нарушения санкций, что в совокупности может привести к максимальному сроку заключения в 40 лет. DOJ утверждает, что они сознательно способствовали преступникам, включая группу Lazarus из Северной Кореи, несмотря на настойчивые утверждения разработчиков, что Tornado Cash была лишь нейтральной инфраструктурой.