Dragonfly против властей: венчурные инвестиции в Tornado Cash под угрозой уголовного преследования

Венчурная инвестиционная компания Dragonfly сообщила в пятницу, что правительство США обдумывает возможность предъявления обвинений в связи с ее инвестициями в 2020 году в компанию PepperSec, разработчика Tornado Cash, что является редким случаем, когда федеральные прокуроры могут нацелиться на венчурного инвестора за поддержку криптопроекта.

В подробном заявлении управляющий партнер Dragonfly Хасиб Куреши назвал перспективу таких обвинений «возмутительной» и юридически необоснованной.

Он заявил, что компания инвестировала в PepperSec в августе 2020 года, после получения независимого юридического заключения, которое подтвердило, что Tornado Cash, как задумывалось, соответствует федеральным указаниям, выпущенным Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в 2019 году.

Куреши также отметил, что Dragonfly решительно поддерживает технологии с открытым исходным кодом, обеспечивающие сохранение конфиденциальности, и продолжает стоять за этой инвестицией.

Это событие произошло через несколько дней после того, как обвинение столкнулось с неудачей в деле разработчика Романа Шторма, когда ФБР не смогло связать средства, украденные у ключевого свидетеля, с Tornado Cash.

Tornado Cash, запущенный в 2019 году, представляет собой децентрализованный протокол, который смешивает транзакции криптовалюты, чтобы скрыть детали отправителя и получателя. Этот инструмент, хотя и ценится защитниками конфиденциальности, был обвинен властями США в содействии отмыванию денег для хакерских групп, включая группу Lazarus из Северной Кореи.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина (OFAC) ввело санкции против Tornado Cash в 2022 году, но последующие судебные иски заставили правительство сократить некоторые аспекты своих санкций, что Dragonfly представила как доказательство юридического статуса протокола.

Куреши отметил, что Dragonfly не управляла Tornado Cash и не имела контактов с незаконными пользователями, подчеркивая, что предоставляла PepperSec такой же уровень руководства, какой она предлагает всем портфельным компаниям.

Он также сообщил, что компания полностью выполнила повестку в суд, выданную Министерством юстиции в 2023 году, и ей сообщили, что она не является непосредственной целью продолжающегося расследования.

По словам Куреши, упоминание Dragonfly правительством в ходе недавнего судебного разбирательства стало попыткой ослабить защиту Tornado Cash, возможно, усложняя показания соучредителя Dragonfly Тома Шмидта.

Он утверждал, что преследование инвестора за действия портфельной компании спустя годы после событий окажет сдерживающий эффект на венчурное финансирование технологий конфиденциальности и инноваций в области блокчейна.

Заявление Dragonfly появилось на фоне усиливающегося преследования инструментов конфиденциальности криптовалют, которые регуляторы рассматривают как растущую угрозу для незаконной финансовой деятельности. Компания заявила, что остается уверенной, что Министерство юстиции не станет предъявлять обвинения, но пообещала «решительно защищать» себя в случае необходимости.