США требуют конфискацию 16 миллионов долларов в криптовалюте на Binance из-за взяток, одобренных Сэмом Бэнкменом-Фридом

Министерство юстиции США подало иск о гражданском конфискации, требуя изъятия примерно 16 миллионов долларов в криптовалюте, хранящейся на счету Binance, после года расследований.

Согласно данным из судебного иска, которые были изучены Decrypt, токены, о которых идет речь, предположительно связаны с взятками, которые одобрил Сэм Бэнкмен-Фрид.

Это дело потенциально усложняет усилия правоохранительных органов по возврату активов, учитывая, что с момента их первоначальных переводов стоимость токенов более чем удвоилась.

Считалось, что созданный в ноябре 2023 года счет Binance хранил токены Internet Computer (ICP), Avalanche (AVAX), Ripple (XRP), Cardano (ADA) и Solana (SOL). Примечательно, что более половины токенов на счете были в SOL, что составило около 8,5 миллиона долларов.

Предполагается, что их стоимость с тех пор возросла до 16 миллионов долларов после впечатляющего восстановления криптовалютного рынка в этом году, поддержанного повышением настроений на фоне связанных с США биржевых фондов на основе Bitcoin и Ethereum.

Дело связано с инцидентом ноября 2021 года, когда Бэнкмен-Фрид предположительно распорядился о переводе 40 миллионов USDT из кошелька Alameda Research для начала взятки китайским чиновникам. Цель заключалась в том, чтобы разблокировать криптовалюту на сумму около 1 миллиарда долларов, хранящуюся на двух биржах в Китае.

Средства были прослежены через несколько частных кошельков, движения которых с декабря 2021 года по декабрь 2023 года в конечном итоге привели к депозитному кошельку Binance, согласно иску.

Власти утверждают, что счет демонстрировал подозрительные схемы транзакций, включая `почти ежедневные` депозиты стейблкоинов и Bitcoin, которые `быстро конвертировались` в другие криптовалюты через внебиржевые сделки.

Это последнее событие в серии событий, связанных с преследованием активов, связанных с преступлениями FTX, после осуждения Бэнкмена-Фрида по семи уголовным статьям.

Бывший криптопредприниматель в настоящее время отбывает 25-летний срок заключения и подал апелляцию на свое осуждение, его адвокат утверждает, что бывший генеральный директор `предположительно был виновен - до того, как его вообще обвинили`.

Изначально часть обвинительного заключения Бэнкмена-Фрида, обвинения в взяточничестве составляли одно из тринадцати, обвиняющих его в заговоре с целью нарушения Закона о борьбе с коррупцией за границей. Это обвинение позже было выделено из основного дела, в результате которого он был осужден.

Редактировал Себастьян Синклер