Запутанный лабиринт: как стример затрачивает время мошенников для борьбы с мошенничеством с Bitcoin-банкоматами

Эта схема с поддельными Bitcoin-банкоматами потратила 4000 часов времени мошенников.

Стример на YouTube и Twitch поймал мошенников, отвлекая их в бесконечном лабиринте, который выдаёт себя за способ получить Bitcoin от их жертв.

Хотя этот метод предназначен для того, чтобы тратить время мошенников, псевдоним Kitboga сообщил изданию Decrypt, что это также его самый эффективный инструмент для получения информации, которая может быть использована для наказания злонамеренных действий.

Команда Kitboga из 12 человек активно ищет мошенников, чтобы изображать уязвимого человека во время телефонного разговора. Это делается с целью отвлечь мошенника, создать забавный контент и собрать детали для остановки схемы.

Часто звонки приводят к тому, что мошенник требует отправить деньги через Bitcoin-банкомат, поэтому Kitboga создал поддельный чек Bitcoin-банкомата, который нельзя было получить.

“[Bitcoin-банкоматы] это способ, при котором вы можете вложить наличные в машину, а затем их конвертировать в криптовалюту. Поэтому мошенники видят это как способ мгновенно забрать ваши деньги,” — сказал Kitboga изданию Decrypt. “Они ожидают получить чек. Поэтому мы пошли к Bitcoin-банкомату, получили чек и отредактировали его в Photoshop, так что QR-код ведёт на нашу поддельную биржу. Номер 1-800 на чеке — это мой номер 1-800. Это своего рода вход в этот лабиринт.”

За более чем год поддельная схема с Bitcoin-банкоматом поймала около 500 мошенников на общую сумму 164 дня и 17 часов — или 3953 часа. Среднее время, которое мошенник проводит в бесконечном лабиринте, чуть меньше трёх часов, причём самый долгий раз, когда один человек пытался получить несуществующий Bitcoin, составил 156 часов, или шесть с половиной дней.

Что происходит внутри лабиринта?

Сайт содержит серию раздражающих задач, которые трудно выполнить, например, CAPTCHA, которая спрашивает, сколько орехов находится в ведре или какова высота волны. В настоящее время Kitboga проводит конкурс для фанатов на создание CAPTCHA, которые тратят время, одна из которых предлагает пользователю сыграть песню “Sandstorm” Даруда на клавиатуре.

В конечном итоге мошеннику будет предложено ввести свой адрес Bitcoin-кошелька, который не обрабатывается должным образом, и его просят позвонить на горячую линию 1-800.

Вот где начинается веселье, сказал Kitboga. Мошенник вынужден проходить через запутанное автоматизированное меню, прежде чем ввести последние четыре цифры своего Bitcoin-кошелька — которые автоматическая оператор всегда слышит неверно. После нескольких неудач мошеннику сообщают, что его переводят к человеку для помощи.

“Мы просто оставляем их на удержании на два часа, и никто никогда не приходит им на помощь. Или мы можем воспроизводить записанные сообщения факса или кто-то отвечает с колл-центром на фоне, но никто их не слышит,” — рассказал Kitboga изданию Decrypt. “Представьте себе, что вы ждёте на удержании два часа, а потом человек не может вас услышать.”

Чтобы усугубить ситуацию, находясь на удержании, мошенник должен повторять нелепые фразы каждые несколько минут, чтобы доказать, что он всё ещё на линии. Эти фразы включают “супер вонючий призрак”, “пурпурная ёж” и “находчивый гремучник”.

Горячая линия намеренно изнурительная и требует внимания, поэтому команда Kitboga знает, что мошенник не может обманывать кого-то ещё, находясь на удержании. По этой причине общее время в 3953 часа является довольно консервативной оценкой, поскольку команда записывает только время, потраченное на удержании или попытки решить задачу на сайте.

Это только основной обзор схемы поддельного Bitcoin-банкомата. Kitboga описал её как бесконечный лабиринт с дверями, которые его команда может включать или отключать в зависимости от того, что они хотят сделать с нападающим. Иногда они просто хотят отвлекать мошенника или создавать контент, в то время как в других случаях они ищут очень специфические куски информации и хотят подойти к делу более серьёзно.

Kitboga сообщил изданию Decrypt, что бесконечный лабиринт занимает второе место среди его самых эффективных инструментов для потраченного времени, после только AI-ботов, которые автоматически звонят мошенникам, но это самый эффективный инструмент для сбора разведывательной информации. Например, во время интервью с Decrypt Kitboga сказал, что мошенник был вынужден предоставить доступ к своей камере, чтобы команда могла его идентифицировать.

“Это самый эффективный инструмент, который у меня есть для сбора реальной, действительной информации. Они не собираются сообщать мне своё GPS-местоположение по телефону,” — объяснил он. “Когда эти мошенники думают, что они так близки к получению $30,000 или чего-то подобного — от авторитетной криптобиржи — иногда они сообщают мне их большой кошелёк, через который они перераспределяют всю крипту. Это большая ошибка с их стороны, потому что теперь я могу передать это правоохранительным органам.”

Стример утверждает, что помог заморозить средства нападающих, потому что они хранят криптовалюту на авторитетных биржах. Биржа Kraken сотрудничает с Kitboga для обмена информацией, а биржа помогает финансировать операции ловца мошенников.

Сейчас он расширяет свои варианты для отвлечения внимания мошенников. Команда Kitboga сейчас разрабатывает аналогичные бесконечные лабиринты для мошенников, которые требуют подарочные карты или наличные, которые им нужно отправить по почте.

Почему это делать?

Kitboga сказал, что он начал троллить мошенников более восьми лет назад, увидев видео, где мошенник Microsoft сердится на заранее записанного пожилого человека, который не может слышать, известного как “Привет, это Ленни”.

Это был первый раз, когда он услышал о мошенниках в службе технической поддержки. Он сразу подумал о своих бабушке и дедушке, у которых была деменция и болезнь Альцгеймера, и он считал, что они могли бы попасться на это — тем более, что они уже были жертвами мошенничества в прошлом.

“Я знаю, что они попались бы на мошенничество в службе технической поддержки, и, возможно, я смогу что-то с этим сделать,” — сказал Kitboga изданию Decrypt. “Если я провожу 15 минут на телефоне с мошенником, это 15 минут, которые они не говорят с чьей-то бабушкой. Это был мой призыв к действию.”

Сначала он просто звонил мошенникам и тратил их время по выходным как “проект по увлечению”. Когда его друзьям стало интересно смотреть, он начал транслировать взаимодействия, чтобы все могли смеяться вместе. В один день отрывок был опубликован на Reddit, и он начал набирать аудиторию. Это в конечном итоге привело к тому, что он уволился с работы инженера-программного обеспечения, чтобы стать ловцом мошенников на полный рабочий день.

“Я ясно помню, как сказал одному из своих друзей, с которым работал на должности разработчика, что это будет всего лишь год,” — сказал Kitboga о своём переходе. “Знаете, это как однолетнее дело. Надо попытаться. Люди думают, что это круто. Возможно, я смогу просветить, знаете, несколько тысяч людей о мошенничестве.”

Восемь лет спустя у него 1.2 миллиона подписчиков на Twitch, 3.74 миллиона подписчиков на YouTube и почти миллиард просмотров. Это гораздо больше, чем несколько тысяч людей.

“Это было действительно увлекательное путешествие,” — подытожил он.