Аргентина заморозила криптокошельки, связанные с финансированием терроризма

Аргентина замораживает криптовалютные кошельки, связанные с финансированием терроризма. Финансовая информационная единица Аргентины (UIF) приняла решение заморозить несколько криптовалютных кошельков, связанных с финансированием иностранного терроризма. Власти ориентируются на сирийскую террористическую группу, известную как `Хай`ят Тахрир Аш-Шам`, и двух подозреваемых в связи с этими действиями.

Аргентина теперь решает проблему использования криптовалютных средств для финансирования терроризма. Финансовая информационная единица (UIF), следящая за отмыванием денег и борьбой с терроризмом, обнаружила использование национальных криптовалютных бирж, которые могут потенциально быть связаны с финансированием `Хай`ят Тахрир Аш-Шам` (HTS), сирийской террористической группы с связями с Аль-Каидой.

Расследования показывают, что два человека — гражданин России, проживающий в Аргентине, и другой иностранец, идентифицированный Министерством финансов США и Израильским национальным бюро по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF) — могли сотрудничать с этой группой.

Недавно `Хай`ят Тахрир Аш-Шам` (HTS) утратила статус иностранной террористической организации (FTO) по версии Государственного департамента США; тем не менее, группа всё ещё признаётся террористической организацией международными анти-террористическими структурами.

Хотя нет данных о том, что эти средства собирались использоваться для совершения террористических актов в Аргентине, страна обязана действовать в случаях, когда существует риск финансирования международного терроризма, согласно указаниям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Мера была предложена UIF, которая получила информацию от двух источников: одного местного и одного международного, и уведомила федерального судью, который подтвердил административное замораживание крипто-средств.

Местные источники, связанные с действиями, указали, что “в качестве первого шага было решено заморозить все кошельки и движения средств, которые он совершал или пытался совершить, и с этого момента другие меры будут усилены с вмешательством судебной системы”.

Эти же источники также сообщили, что в цепочке транзакций этих средств есть адреса, которые потенциально могут иметь связи с другими незаконными организациями, не предоставив дополнительных деталей по этому вопросу.