США подали позов про конфіскацію $16 мільйонів криптовалюти, повязаних із хабарами Бенкмана-Фріда на Binance

Департамент юстиції США подав цивільний позов про конфіскацію, у якому йдеться про захоплення близько$16 мільйонів у криптовалюті, що зберігається на рахунку Binance після року розслідувань.

Деталі з судового подання, розглянутого Decrypt, показують, що вказані токени нібито пов`язані з хабарями, санкціонованимиСемом Бенкманом-Фрідом.

Ця справа потенційно ускладнює зусилля правоохоронних органів з відновлення активів, враховуючи, що вартість активів більш як подвоїлася з моменту їх первісних трансферів.

Створений улистопаді 2023 року, рахунок Binance, як стверджують, містив токениInternet Computer (ICP),Avalanche (AVAX),Ripple (XRP),Cardano (ADA) таSolana (SOL). Зазначається, що більше половини токенів на рахунку становили SOL, що склало близько$8.5 мільйона.

Оцінюють, що їх вартість з тих пір зросла до$16 мільйонів на тлі вражаючого відновлення крипторинку цього року, підкріпленого підвищенням настроїв завдякиETF на спот-біткоїн і ефіріум, що торгуються на фондових біржах США.

Справа виникла з інциденту влистопаді 2021 року, коли Бенкман-Фрід нібито санкціонував переказ40 мільйонів USDT з гаманця Alameda Research для ініціювання хабара на виплату китайським чиновникам. Метою було розблокування приблизно$1 мільярда вартості криптовалюти, що зберігається на двох біржах, розташованих у Китаї.

Кошти були відстежені через кілька приватних гаманців, чий рух згрудня 2021 погрудень 2023 в кінцевому підсумку призвів до депозитного гаманця на Binance, згідно з поданням.

Влада стверджує, що рахунок демонстрував підозрілі шаблони транзакцій, включаючи `майже щоденні` депозити стейблкоінів і біткоїна, які `швидко конвертувались` в інші криптовалюти через позабіржові торги.

Це останній розвиток у серії подій, пов`язаних із пошуком активів, що стосуються злочинів, пов`язаних з FTX, ще після засудження Бенкмана-Фріда засім кримінальними статтями.

Колишній крипто-магнат зараз відбуває 25-річний термін ув`язнення і оскаржує своє засудження, його адвокат стверджує, що колишній генеральний директор `був визнаний винним - перш ніж його взагалі звинуватили.`

Спочатку частина обвинувачення Бенкмана-Фріда, звинувачення у хабарництві сформувало один із тринадцяти пунктів, звинувачуючи його в змові для порушенняЗакону про іноземні корупційні практики. Це звинувачення пізніше було відокремлено від основного процесу, який призвів до його засудження.

РедагованоСебастіаном Сінклером