ФБР возвратило 8,3 миллиона долларов жертвам схемы мошенничества с криптовалютой, связанной с банкротством банка из Канзаса.

ФБР вернуло более 8 миллионов долларов жертвам криптовалютной схемы банка Канзаса.

Федеральные правоохранительные органы смогли вернуть 8,3 миллиона долларов, которые инвесторы потеряли в деле о хищении средств в криптовалюте, связанном с генеральным директором банка из Канзаса.

Согласно отчету Associated Press, Федеральное бюро расследований смогло вернуть утерянные средства из криптовалютного счета, принадлежащего Tether (USDT), на Каймановых островах. Эти средства составили 8,3 миллиона долларов, вложенных 30 акционерами, включая членов сообщества, близких к осужденному генеральному директору.

Шан Хейнс, бывший генеральный директор Heartland Tri-State Bank, был приговорен к 293 месяцам тюремного заключения после того, как суд установил, что он хранил около 47.1 миллиона долларов в криптовалютной схеме, которая привела к краху банка.

К счастью, средства в размере 47.1 миллиона долларов были застрахованы Федеральной страховкой вкладов, которая покрыла убытки жертв. Однако схема, организованная Хейнсом, привела к краху Heartland Tri-State Bank и потерям в 9 миллионов долларов для его инвесторов.

4 ноября ФБР смогло вернуть 8,3 миллиона долларов, связанных с мошенничеством, и предоставить возмещение жертвам.

«Через осуждение Хейнса и приговор в тюрьме Министерство юстиции добилось справедливости для жертв, и теперь с этим судебным приказом эти жертвы получат финансовую помощь», - сказала прокурор США Кейт Е. Брубахер в пресс-релизе.

Согласно судебным документам, мошенничество произошло летом 2023 года. Хейнс вывел 47,1 миллиона долларов со счетов клиентов в 11 денежных переводах всего за восемь недель. Он считал, что выплата необходима для завершения инвестиций и получения наличных на криптовалютном сайте, говорится в судебных документах.

Прокуроры заявили, что Хейнс попал в мошенническую схему, которую они назвали «убой свиней», когда третья сторона убеждает жертву инвестировать все свои деньги в криптовалюту, а затем заставляет средства исчезнуть.

Хейнс купил, как он думал, 5,000 долларов в криптовалюте в конце 2022 года, согласно инструкциям человека, с которым он общался в WhatsApp, согласно судебным документам. Спустя несколько месяцев он передал средства своей церкви и инвестиционному клубу, прежде чем начать забирать деньги со счетов клиентов, что привело к краху Heartland Tri-State Bank.

В августе 2024 года Хейнс был приговорен к более чем 24 годам тюремного заключения за хищение 47,1 миллиона долларов со счетов клиентов.