ФБР повернуло 8,3 мільйона доларів жертвам крипто-шахрайства банку в Канзасі

ФБР повертає понад 8 мільйонів доларів жертвам крипто-схеми банку у Канзасі.

Федеральні правоохоронці змогли відшкодувати 8,3 мільйона доларів, які інвестори втратили внаслідок еміграційної схеми, що стосується генерального директора банку в Канзасі.

Згідно з повідомленням Associated Press, Федеральне бюро розслідувань змогло відшукати втрачені кошти з криптовалютного рахунку, що належить Tether (USDT), на Багамах. Ці кошти становили 8,3 мільйона доларів у вигляді інвестицій, які належали 30 акціонерам, включаючи членів громади, що були близькі до засудженого генерального директора.

Шан Хейнс, колишній голова Heartland Tri-State Bank, був засуджений до 293 місяців ув`язнення після того, як суд визнав його винним у привласненні близько 47,1 мільйона доларів у криптовалютній схемі, що призвела до краху банку.

На щастя, кошти в 47,1 мільйона доларів були застраховані Федеральною страховою компанією, яка покрила збитки жертв. Проте схема, спланована Хейнсом, призвела до краху Heartland Tri-State Bank і 9-мільйонного збитку для його інвесторів.

4 листопада ФБР змогло відшкодувати 8,3 мільйона доларів, пов`язаних з шахрайством, і надати компенсацію жертвам.

“Шляхом засудження Хейнса та його ув`язнення Міністерство юстиції забезпечило справедливість для жертв, і тепер з цим судовим наказом ці жертви отримають певне фінансове полегшення,” сказала прокурор США Кейт Е. Брубахер у випуску.

Згідно зі судовими документами, шахрайство сталося влітку 2023 року. Хейнс вивів 47,1 мільйона доларів з рахунків клієнтів у 11 грошових переказах лише за вісім тижнів. Він вважав, що виплата була необхідною для завершення інвестицій та отримання коштів з криптовалютного сайту, згідно судових документів.

Прокурори сказали, що Хейнс став жертвою шахрайства, яке вони називали “обробкою свиней”, де третя особа переконує жертву вкласти всі свої гроші в криптовалюту, а потім зникає з коштами.

Хейнс купив те, що вважав криптовалютою на 5 тисяч доларів наприкінці 2022 року, за вказівками особи, з якою спілкувався через WhatsApp, відповідно до судових документів. Через кілька місяців він віддав кошти свого церкви та інвестиційного клубу, перш ніж почати виводити кошти з рахунків клієнтів, що призвело до краху Heartland Tri-State Bank.

У серпні 2024 року Хейнс був засуджений до понад 24 років ув`язнення за привласнення 47,1 мільйона доларів з рахунків клієнтів.