Криптовалютное мошенничество в Индии: полиция расследует потерю миллионов долларов у местных жителей

Полиция Индии начала расследование криптовалютного инвестиционного мошенничества, которое обмануло местных жителей на миллионы долларов, обещая фиксированные ежемесячные доходы в размере 10%.

По сообщению Deccan Chronicle от 4 ноября, полицейские проверяют схему мошенничества с криптовалютой, которая затронула 320 человек в штате Андхра-Прадеш.

Мошенничество якобы было организовано одним человеком по имени Раманжанийулу, и, как сообщается, оно привело к потерям на сумму не менее 23 крор рупий (примерно 2,73 миллиона долларов). Некоторые оценки предполагают, что общая сумма может быть еще выше.

Раманжанийулу привлекал инвесторов, обещая фиксированные ежемесячные доходы в 10% для каждой инвестиции в сто тысяч рупий. Чтобы придать схеме доверие, он рекламировал использование известных бирж, таких как Binance и OKX.

Схема, действующая с 2021 года, обманула широкий круг людей, включая местных бизнесменов, политиков, сотрудников государственной службы, трейдеров и других чиновников. Некоторые жертвы, по сообщениям, брали кредиты для инвестиций в эту схему, но в итоге понесли большие потери.

Местная полиция сейчас расследует дело после того, как несколько жалоб были поданы за последний месяц.

Индия остается настоящей сокровищницей для мошенников, благодаря массовому принятию криптовалют среди местных жителей. Эта страна, самая населенная в мире, в настоящее время занимает лидирующую позицию в глобальном индексе принятия криптовалют от Chainalysis.

Тем не менее, широкое принятие криптовалюты также привлекло мошенников. С октября 2023 года по март 2024 года индийские граждане, по сообщениям, потеряли около 500 крор рупий (около 60 миллионов долларов) из-за мошенничества, связанного с криптовалютами.

В прошлом месяце индийские власти начали расследование криптотрейдингового приложения, предполагаемого как инвестиционное мошенничество, обещающего доходы до 50%. По меньшей мере 700 жертв потеряли более 119 000 долларов, после того как поддельная торговая платформа закрылась без предупреждения. Операторы схемы, по сообщениям, имели связи с Гонконгом.

В августе еще одна поддельная торговая платформа криптовалюты, позволяющая инвестиционное мошенничество, прекратила свое существование после ареста четырех операторов платформы.