Поліція Індії розслідує шахрайство з криптовалютами на 2.73 мільйони доларів, обіцяючи фіксований дохід у 10%

Поліція Індії розпочала розслідування криптовалютної схеми, яка обманула місцевих жителів на мільйони доларів, обіцяючи фіксований щомісячний дохід у 10%.

Згідно з повідомленням від 4 листопада, опублікованим виданням Deccan Chronicle, правоохоронні органи проводять розслідування криптовалютної афери, яка зазнала 320 осіб у штаті Андхра-Прадеш.

Операція нібито була спланована лише однією особою на ім`я Раманджанейюлу, внаслідок чого втрати оцінюються принаймні в 23 мільйони рупій (приблизно 2.73 мільйони доларів), а деякі оцінки свідчать про те, що загальна сума може бути більшою.

Раманджанейюлу привернув інвесторів, гарантуючи фіксований щомісячний дохід у 10% для кожної інвестиції у 100 тис. рупій у рамках схеми. Щоб надати доказовість шахрайству, він рекламував використання відомих бірж, таких як Binance та OKX.

Схема, яка перебувала в дії з 2021 року, обманула широкий спектр осіб, включаючи місцевих бізнесменів, політиків, державних службовців, трейдерів та інших офіційних осіб. Деякі жертви нібито брали кредити для інвестування в цю схему, лише для того, щоб зазнати значних втрат.

Місцева поліція наразі розслідує справу після того, як протягом минулого місяця надійшло кілька скарг.

Індія залишається справжнім золотим дном для шахраїв, підживлених широким впровадженням криптовалют серед населення. Найбільша країна світу за населенням наразі очолює глобальний індекс впровадження криптовалют від Chainalysis.

Однак це широке впровадження також привернуло шахраїв. Між жовтнем 2023 року та березнем 2024 року громадяни Індії нібито втратили приблизно 500 мільйонів рупій (близько 60 мільйонів доларів) через шахрайства, пов’язані з криптовалютами.

Минулого місяця індійські власті розпочали розслідування криптотрейдингового додатку, який нібито є інвестиційною схемою, обіцяючи дохід до 50%. Принаймні 700 жертв втратили понад 119 тис. доларів після того, як фальшива торговельна платформа закрилася без попередження. Оператори схеми нібито мали зв’язки з Гонконгом.

У серпні ще одна фальшива платформа для криптотрейдингу, яка дозволяла інвестиційні афери, перестала існувати після арешту чотирьох її операторів.

Додаткова інформація: Індія розглядає можливість заборони криптовалют, в той час як намагається підтримати впровадження цифрової рупії.