Статья: Преступления с криптовалютами: 272 года тюремного заключения

Убеждения в совершении преступлений, связанных с криптовалютами, составляют 272 года тюремного заключения за последнее десятилетие.

Лидеры криптоиндустрии продолжают сталкиваться с юридическими проблемами в последние годы, и несколько известных фигур получили длительные сроки заключения. В недавнем исследовании о сроках тюремного заключения в области криптовалют Social Capital Markets проводит параллели с преследованием банкиров после финансового кризиса 2008 года.

Отчет Social Capital Markets сообщает, что ключевые участники криптоиндустрии были приговорены к 272 годам общего срока заключения. Между 2019 и 2023 годом увеличилось количество приговоров, связанных с криптовалютами, что отражает рост мер по привлечению к ответственности. Коэффициент обвинения увеличился на 267%, указывая на резкое увеличение успешных прокурорских действий против преступлений, связанных с криптовалютами.

Росс Улбрихт, основатель теневого рынка Silk Road, получил самый суровый срок в 2015 году - двойное пожизненное заключение плюс 40 лет тюрьмы. Его случай иллюстрирует суровые юридические наказания, применяемые к тем, кто замешан в незаконных действиях с использованием криптовалют. Более 10% осужденных за преступления с использованием криптовалют в США были приговорены к более чем 20 годам тюрьмы.

Средний срок заключения по 10 самым крупным делам в криптовалюте превышает 20 лет. Около 60% самых длинных сроков тюремного заключения в преступлениях с криптовалютами приходится на отмывание денег и мошенничество. 63% приговоров (26) были вынесены за последние три года.

Личности, подобные Карлу Себастьяну Гринвуду, сооснователю OneCoin, столкнулись с существенным тюремным заключением за организацию мошеннических схем. Гринвуд был приговорен к 20 годам за свою роль в одной из самых крупных Понци-схем в истории криптовалюты.

США накладывают жесткие наказания, влияющие на глобальные стандарты в борьбе с финансовыми преступлениями в криптоиндустрии. Эта позиция может указывать на то, что отрасль становится более зрелой и подвергается более высоким стандартам, аналогичным традиционным финансовым системам. Однако есть и контроверзии, несправедливость и недовольство изнутри отрасли, многие поддерживают людей, таких как Улбрихт, разработчик Tornado Cash Алексей Перцев и исполнительный директор Binance Тигран Гамбарян.

Кроме того, существует неравенство в том, как криптопреступники и традиционные финансовые преступники подвергаются обработке. Известные фигуры в области криптовалюты получили суровые наказания, в то время как руководители, ответственные за традиционные финансовые кризисы, часто избегали тюрьмы, предпочитая вместо этого мирные соглашения и штрафы. Это вызывает вопросы о справедливости при вынесении приговоров и о том, не является ли обработка криптопреступников более суровой.

Данные показывают, что количество преступлений и осуждений, связанных с криптовалютами, увеличилось за последнее десятилетие. Наибольшее количество преступлений произошло в 2013 и 2014 годах, в то время как количество осуждений стабильно росло. Этот тренд свидетельствует о задержке правовых действий и увеличении усилий по привлечению к ответственности.

Борьбу, исходящую из США, можно рассматривать как обязательство регулировать криптовалюты и сдерживать незаконные действия. Однако некоторые видят это как регулирование посредством принуждения, упускающее нюансы играющих роли аспектов. Например, Сэм Бэнкман-Фрайд получил строгие наказания за свои преступления, связанные с неудачной биржей FTX. Однако большинство, если не все, преступления Бэнкман-Фрайда были связаны с криптовалютами, в отличие от он-чейн преступлений. На самом деле его мошенническая деятельность была подобна той, что видели на протяжении десятилетий по всей Уолл-стрит, использование средств клиентов в личных целях.

По мнению Social Capital Markets, отрасль стоит перед ключевым вопросом: эти суровые наказания являются попыткой показать пример или знак того, что сектор криптовалюты интегрируется в более широкую регулятивную платформу, управляющую традиционной финансовой сферой?