Тяжкі вироки для криптокриміналів: аналіз за останнє десятиліття

Конвікції за злочини, пов`язані з криптовалютою, загалом посідають 272 роки ув`язнення протягом останнього десятиліття.

Лідери криптовалютного ринку продовжують стикатися з юридичним контролем протягом останніх кількох років, і кілька відомих постатей отримали тривалі терміни ув`язнення. У недавньому дослідженні щодо вироків у справах криптовалют, Social Capital Markets робить паралелі з переслідуванням банкірів після фінансової кризи 2008 року.

Согіал Капітал Маркетс повідомив, що ключовим гравцям на ринку криптовалют було призначено 272 роки спільного ув`язнення. Між 2019 та 2023 роками кількість засуджених у справах, пов`язаних з криптовалютами, виросла, що свідчить про зростаючі заходи з роботи правоохоронних органів. Відсоток засуджених зросла на 267%, що свідчить про різке збільшення успішності прокурорських дій у справах, пов`язаних з криптовалютами.

Росс Улбріхт, засновник темної мережі Silk Road, отримав найжорсткіший вирок в 2015 році - подвійне пожиттєве ув`язнення плюс 40 років. Його справа ілюструє високі юридичні покарання, які накладаються на тих, хто причетний до незаконних дій з використанням криптовалют. Понад 10% засуджених криптозлочинців у США були засуджені до понад 20 років ув`язнення.

Середня тривалість ув`язнення в перших 10 справах з криптовалютами перевищує 20 років. Відмивання грошей та шахрайство становлять майже 60% найдовших вироків у справах криптовалют. 63% засуджень (26) відбулися за останні три роки.

Люди, як Карл Себастьян Грінвуд, співзасновник OneCoin, стояли перед великими термінами ув`язнення за організацію шахрайських схем. Грінвуд був засуджений на 20 років за свою участь в одній з найбільших схем Понзі в історії криптовалют.

США накладають жорсткі покарання, впливаючи на глобальні стандарти в боротьбі з фінансовими злочинами в галузі криптовалют. Ця позиція може свідчити про те, що галузь стає більш високими стандартами, подібно традиційним фінансовим системам. Однак є також суперечності, несправедливість та незадоволеність з галузі, багато хто об`єднується навколо таких осіб, як Улбріхт, розробник Tornado Cash Олексій Перцев та виконавчий директор Binance Тігран Гамбарян.

До того ж існує розрив у тому, як криптокримінали та традиційні фінансові правопорушники розглядаються. Видатні постаті в сфері криптовалют отримали серйозні покарання, тоді як виконавці, відповідальні за традиційні фінансові кризи, часто уникали в`язниці, вибираючи замість цього угоди та штрафи. Це породжує питання про справедливість в ухваленні вироків та чи отримують криптокримінали більш жорсткі покарання.

Дані показують, що кількість криптовалютних злочинів та засуджень зросли протягом останнього десятиліття. Найбільша кількість злочинів сталася в 2013 та 2014 роках, тоді як засудження стали зростати стабільно. Цей тренд свідчить як про відкладені судові дії, так і про зростаючі зусилля з роботи правоохоронних органів.

Зусилля, спрямовані США, можуть бути сприйняті як зобов`язання регулювати криптовалюту та стримувати незаконні дії. Однак деякі бачать це як регулювання через виконання, яке не дотримується нюансів аспектів, які грають ролю. Наприклад, Сем Банкман-Фрід отримав суворі вироки за свої злочини, пов`язані з несправною біржею FTX. Однак більшість, якщо не всі, злочини Банкман-Фріда були пов`язані з криптовалютами, на відміну від ончейн-злочинів. Насправді, його шахрайські дії були подібні до тих, що бачилися на Волл-стріт протягом десятиліть, використовуючи кошти клієнтів для особистої вигоди.

За словами Social Capital Markets, галузь стоїть перед ключовим питанням: Чи є ці суворі вироки спробою показати приклад або це ознака того, що сектор криптовалюти інтегрується в широку регуляторну рамку, яка керує традиційними фінансами?