Злодії крипто-зими: де зараз ключові фігури індустрії?

Де вони зараз? Злодії крипто-зими, які потрясли індустрію

2022 рік став, напевно, найтемнішим періодом в історії криптовалют. Мільярди доларів ринкової вартості зникли, тоді як майбутнє всієї індустрії висіло на волосині.

Сьогодні багато гравців, які сприяли різкому падінню, залишаються ув`язненими, чекають на вирок або продовжують повертати свої борги.

Зубожілу зиму

Славетна крипто-зима почалася через безліч факторів, які почали розгортатися на початку 2022 року та посилилися протягом року.

Все ще впливаючи на наслідки пандемії COVID-19, світова економіка стикнулася з серйозними викликами, такими як стрімка інфляція, зростання процентних ставок і поширені побоювання рецесії. Ці економічні вітри намагалися створити складні умови для ринку криптовалют, сприяючи його падінню.

Окрім цих загальних економічних тисків, конкретні події в крипто-ринку ще більше посилили падіння, що призвело до широкомасштабної кризи в усій індустрії. Серед найбільш примітних подій були крах FTX і Terra-Luna, дефолт Three Arrows Capital та банкрутство провідних платформ крипто-кредитування.

Ці знакові невдачі та підозрювані шахрайства знову пов`язали кількох осіб, таких як Сэм Бенкман-Фрід, Кароліна Елісон, До Квон і Алекс Машинський, з крипто-зимою.

Через три роки індустрія криптовалют досягла значного відновлення, можливо, розглядаючи той складний період як остаточно залишений у минулому. Проте, ті, хто несе відповідальність, досі стикаються з наслідками.

Де вони зараз?

Сэм Бенкман-Фрід (біржа FTX)

Сэм Бенкман-Фрід (SBF), засновник і колишній генеральний директор біржі FTX, відбуває 25-річний термін у федеральній в`язниці в Каліфорнії. За останніми даними, SBF може отримати скорочення терміну на понад чотири роки через додаткові бали за добру поведінку та потенційну участь у в`язничних програмах. Якщо це станеться, він буде випущений до 2044 року.

Наприкінці 2023 року SBF був визнаний винним у шахрайстві та змові за організацію схеми, що зловживала мільярдами доларів з коштів клієнтів FTX.

FTX, яка подала на банкрутство відповідно до Розділу 11 у 2022 році, наближається до завершення. Процес виявився незвично успішним, відновивши понад 14,5 мільярдів доларів активів. У травні FTX оголосила, що очікує змоги виплатити 100% сум позову на банкрутство плюс відсотки недержавним кредиторам.

Кароліна Елісон (Alameda Research)

Кароліна Елісон була генеральним директором Alameda Research, кількісної крипто-трейдингової компанії, що була заснована SBF і стала невід`ємно пов`язаною з FTX. Вона наразі відбуває двохрічний термін у в`язниці за свою роль у шахрайстві.

Елісон почала свій термін в низькобезпеченій федеральній в`язниці в Коннектикуті на початку листопада 2024 року. Вона отримала суттєве скорочення терміну, оскільки активно співпрацювала з органами влади, включаючи свідчення проти Сэма Бенкман-Фріда на його процесі. Як і Бенкман-Фрід, її термін нещодавно скоротили на кілька місяців за добру поведінку.

Alameda Research була основним місцем використання неправомірно отриманих коштів клієнтів FTX. FTX, як повідомляється, переказала мільярди доларів до торгової фірми для покриття своїх боргів та фінансування своєї діяльності. Як і FTX, Alameda Research подала на банкрутство у 2022 році та більше не є активною торговою компанією.

Її залишкові активи тепер є частиною більшого процесу банкрутства FTX.

До Квон (Terraform Labs)

До Квон, співзасновник Terraform Labs, все ще чекає на суд за катастрофічний крах його стейблкоїна TerraUSD і відповідного токена Luna в травні 2022 року. Протягом кількох днів ця подія знищила приблизно 40 - 60 мільярдів доларів ринкової капіталізації з криптоекосистеми.

Офіційні особи заарештували його в Чорногорії в березні 2023 року за використання підроблених документів для подорожі. Після численних юридичних битв, До Квон був екстрадований до Сполучених Штатів у грудні 2024 року для пред`явлення федеральних кримінальних звинувачень.

Потрапивши до США, федеральний великий журі звинуватив його у кількох злочинних діях, включаючи шахрайство з цінними паперами, товарними фондами, електронним шахрайством, змовою та відмиванням грошей. До Квон не визнав себе винним за всіма обвинуваченнями. Його кримінальний процес в окружному суді Нью-Йорка запланований на початок січня 2026 року.

Минулого року Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) визнала До Квона та Terraform Labs відповідальними за цивільний шахрайство. Вони попередньо погодилися на розгляд з SEC, який включав значні фінансові штрафи. Це врегулювання фактично забороняло Квону та Terraform працювати в індустрії цінних паперів.

Між тим, Terraform Labs подала на банкрутство в січні 2024 року і наразі проходить ліквідацію. Цей процес включає продаж залишкових активів для виконання фінансових зобов`язань і розв`язання непогашених вимог.

Алекс Машинський (Celsius)

Алекс Машинський, колишній генеральний директор Celsius Network, відбуває 12-річний термін у федеральній в`язниці після визнання винним у шахрайстві з товарами та цінними паперами. Засуджений минулого травня, він також стикається з трьома роками контрольованого звільнення, штрафом у розмірі 50 тисяч доларів та конфіскацією 48,4 мільйона доларів незаконних доходів.

Celsius Network обіцяла високі процентні ставки на крипто-депозити, але запевнення Машинського щодо безпеки виявилися хибними. Платформа займалася ризикованими, незаявленими інвестиціями, включаючи неприв`язані кредити. Також Машинського звинувачували в завищенні ціни токена Celsius (CEL) та в особистій вигоді від його продажу.

У міру того, як крипто-ринок ослаблювався в середині 2022 року, Celsius заморозила всі виводи коштів клієнтів 12 червня, затягуючи мільярди. Вона подала на банкрутство відповідно до Розділу 11 через місяць, поглиблюючи вплив крипто-зими.

Celsius з тих пір вийшла з банкрутства, реорганізовуючи свої операції. Вона почала розподіл понад 3 мільярдів доларів кредиторам, які тепер спільно володіють новою компанією з видобутку біткоїнів, Ionic Digital, Inc. Celsius також подала позов на 4 мільярди доларів проти Tether через передбачувану неналежну ліквідацію Bitcoin-застави під час свого краху.

Су Чжу та Кайл Девіс (Three Arrows Capital)

Су Чжу та Кайл Девіс, співзасновники колись відомого крипто-хедж-фонду Three Arrows Capital (3AC), досі значною мірою залучені в юридичні суперечки.

Чжу був заарештований у Сінгапурі у вересні 2023 року за неповагу до суду, відбув чотири місяці в ув`язненні і відразу ж був звільнений, хоча апеляції проти судових повісток все ще тривають. Девіс здебільшого уникнув ліквідаторів. Обидва засновники стикаються з дев`ятирічною забороною на діяльність з боку фінансового регулятора Сінгапуру.

Агресивні, надмірно фінансовані торгові стратегії 3AC та значне залучення до екосистеми Terra виявилися катастрофічними. Коли TerraUSD відмовився від прив`язки і Luna впала в травні 2022 року, 3AC зазнала величезних втрат і не змогла забезпечити маржинальні виклики з боку численних кредиторів.

Ця неплатоспроможність і подальша ліквідація у червні 2022 року створили значний контагійний ефект, викликавши великий стрес для платформ крипто-кредитування, які сильно позичали 3AC, закріпивши його роль як основного каталізатора крипто-зими 2022 року.

3AC досі перебуває під ліквідацією і управляється призначеними судом ліквідаторами. Вони прагнуть відновити активи для кредиторів, які разом подали понад 3,5 мільярдів доларів у позовах.