Ошибочный приказ: основатели HashFlare должны покинуть США перед вынесением приговора

Федеральные власти по ошибке приказали основателям эстонской компании HashFlare покинуть страну перед этапом вынесения приговора. Всего за четыре месяца до их уголовного приговора за участие в Ponzi-схеме по добыче криптовалюты на сумму 577 миллионов долларов два эстонских основателя HashFlare получили неожиданное указание от Министерства внутренней безопасности США (DHS) о немедленном самовытаскивании из страны. Это предписание прямо противоречило судебному требованию, согласно которому мужчины должны оставаться в штате Вашингтон до вынесения приговора в августе.

На прошлой неделе в совместном письме в суд адвокаты Сергея Потапенко и Ивана Турогина сообщили окружному судье Роберту Ласнику из Западного округа Вашингтона о том, что оба мужчины получили «тревожные сообщения» от DHS с требованием покинуть страну немедленно.

«Время покинуть Соединенные Штаты», — было написано в электронном письме Потапенко и Турогину от 11 апреля. «DHS отменяет ваш условный освобождение. Не пытайтесь оставаться в Соединенных Штатах — федеральное правительство вас найдет. Пожалуйста, покиньте Соединенные Штаты немедленно.»

В письме, которое было приложено к документам, поданным на прошлой неделе, угрожали обоим мужчинам «уголовным преследованием, гражданскими штрафами и другими законными мерами», если они останутся в стране. Оно напоминало письма, которые получали как недокументированные иммигранты, так и граждане США в последние дни.

Ирония заключается в том, что Потапенко и Турогин не находятся в США по своей воле — они были экстрадированы из своей родной Эстонии по запросу Министерства юстиции США в 2022 году по обвинению по 18 пунктам, связанным с их схемой HashFlare. Хотя изначально они pleaded not guilty на все обвинения, в феврале оба признали себя виновными по одному пункту заговора с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, что несет максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения, и согласились на конфискацию активов на сумму более 400 миллионов долларов. С июля прошлого года они находятся в районе Сиэтла под залогом.

«Хотя Иван и Сергей мечтают о том, чтобы сразу вернуться домой, они понимают, что также находятся под судебным приказом оставаться в округе Кинг», — написал Марк Бини, партнер компании Reed Smith LLP и главный адвокат Потапенко, в совместном письме пары в суд. Бини не ответил на запрос CoinDesk о комментарии.

В своем письме Бини отметил, что письма DHS вызвали у Потапенко и Турогина «значительное беспокойство».

«Мы и наши клиенты все видели последние новости. Иммиграционные власти совершают ошибки, и люди, которые не должны находиться под стражей, оказываются под стражей, иногда даже депортируются в места, куда их не следует депортировать», — написал Бини.

Через шесть дней после письма Бини прокуроры Министерства юстиции подали свое собственное письмо в суд, сообщив, что координировали с подразделением DHS по расследованию вопросов национальной безопасности (HSI) и обеспечили годовою отсрочку для выполнения приказа о самовытаскивании.

«Это должно предоставить достаточно времени для вынесения приговора», — сказано в письме прокуратуры.

DHS не ответило на запрос CoinDesk о комментариях.

Потапенко и Турогин должны быть приговорены 14 августа в Сиэтле. Их адвокаты заявили, что они будут просить о назначении наказания в виде времени, уже отбытого в тюрьме, то есть без дополнительного времени в заключении, и о немедленной отправке их домой в Эстонию.