Естонських шахраїв HashFlare помилково наказали виїхати з США перед винесенням вироку

Федеральна влада помилково наказала естонським шахраям HashFlare самостійно виїхати з країни перед винесенням вироку.

Лише за чотири місяці до їхнього кримінального вироку за діяльність у схемі Понці на суму 577 мільйонів доларів у криптовалютному майнінгу, два естонські засновники HashFlare, за іронією долі, були наказані Департаментом внутрішньої безпеки США (DHS) виїхати з країни — інструкція, що прямо суперечила судовому наказу залишитися в штаті Вашингтон до вироку в серпні.

У спільному листі до суду минулого тижня адвокати Сергія Потапенка та Івана Турогіна повідомили окружному судді Роберту Ласніку, що обидва чоловіки отримали «тривожні повідомлення» від DHS з вимогою залишити країну негайно.

«Час вам покинути Сполучені Штати», — йшлося в електронній пошті Потапенку і Турогіну, надісланій 11 квітня. «DHS припиняє ваш умовний термін. Не намагайтеся залишитися в Сполучених Штатах — федеральний уряд знайде вас. Будь ласка, залиште Сполучені Штати негайно».

Електронний лист, що був доданий до листа, поданого минулого тижня, погрожував обом чоловікам «кримінальним переслідуванням, цивільними штрафами та будь-якими іншими законними варіантами, доступними федеральному уряду», якщо вони залишаться в країні. Це нагадує електронні листи, які неофіційні іммігранти та громадяни США отримували в останні кілька днів.

Дивно, але Потапенко та Турогін не перебувають у США за власним бажанням — їх екстрадували з рідної Естонії на запит Міністерства юстиції США у 2022 році за 18 пунктами обвинувачення, пов`язаними зі схемою HashFlare. Хоча спочатку вони не визнали свою провину за всіма обвинуваченнями, у лютому обидва визнали себе винними в одній справі про змову з метою вчинення шахрайства з використанням електронних засобів зв`язку, що передбачає максимальний термін покарання в 20 років ув’язнення, та погодилися конфіскувати активи на суму понад 400 мільйонів доларів. Вони обидва перебувають в районі Сіетла під заставою з минулого липня.

«Хоча немає нічого, чого б Іван і Сергій хотіли більше, ніж негайно повернутися додому, вони усвідомлюють, що також підпадають під судовий наказ залишитися в окрузі Кінг», — написав Марк Біні, партнер Reed Smith LLP і головний адвокат Потапенка, у спільному листі до суду. Біні не відповів на запит CoinDesk щодо коментарів.

У своєму листі Біні зазначив, що електронні листи DHS викликали у Потапенка та Турогіна «значний занепокоєння».

«Ми та наші клієнти всі бачили останні новини. Імміграційні органи роблять помилки, і особи, які не повинні бути затримані, виявляються під вартою, іноді їх навіть депортують до місць, куди не повинні їх депортувати», — написав Біні.

Шість днів після листа Біні до судді, Міністерство юстиції подало свій власний лист до суду, у якому вказало, що прокурори координувалися з відділом розслідувань внутрішньої безпеки DHS та забезпечили річну відстрочку наказу про самостійне видворення.

«Це має надати достатньо часу для винесення вироку», — йшлося в листі обвинувачення.

DHS не відповів на запит CoinDesk щодо коментарів.

Потапенко та Турогін мають бути засуджені 14 серпня у Сіетлі. Їхні адвокати зазначили, що вони заявлять про намір отримати вирок у вигляді часу, проведеного у в`язниці, що означає без додаткового терміну, і проїзд додому до Естонії «негайно».