Санкции США против сети отмывания денег: заморожено 8 миллионов долларов в криптовалюте

Официальные лица OFAC США сообщают о миллионах долларов, связанных с отмыванием денег через криптовалюту – средства заморожены.

Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявил о санкциях против лиц и организаций, связанных с российской сетью отмывания денег, которая использовала Tether (USDT) и другие криптовалюты для облегчения незаконных сделок.

Санкции, часть совместных усилий с Великобританией и Объединёнными Арабскими Эмиратами, направлены на разрушение деятельности этой сети.

Сеть, по сообщениям, управлялась украинским гражданином Георгием Росси и сосредоточилась вокруг группы TGR, которая, как сообщается, предоставляла услуги, такие как обмен наличных на криптовалюту, решения с предоплаченными картами и помощь российским гражданам в приобретении недвижимости в Великобритании. OFAC наложил санкции на пятеро людей и четыре организации, связанные с данной деятельностью.

Группа TGR якобы использовала Garantex OU, российскую криптовалютную биржу, на которую наложены санкции OFAC, для обработки транзакций USDT. Garantex сталкивался с обвинениями в том, что она облегчала транзакции, связанные с темным рынком Hydra, известным центром незаконной онлайн-активности.

Деятельность группы TGR охватывает несколько юрисдикций, включая Вайоминг, где компании Pullman Global Solutions LLC, которая, как сообщается, более чем на 50% принадлежит латвийскому гражданину Андрею Браденсу, участвует в операциях. Говорят, что Браденс имеет связи с другими организациями, аффилированными с TGR, такими как TGR Corporate Concierge LTD, основанной в Великобритании.

Елена Чиркинян, описанная как близкий соратник Росси, сыграла ключевую роль в сети. Согласно выводам Министерства финансов, Чиркинян была вовлечена в перевод средств от RT (ранее Russia Today) для поддержки операций санкционированного русскоязычного медиапроекта в Великобритании. Она также, как предполагается, облегчала обмен наличных на криптовалюту, где USDT отправлялись на криптовалютные адреса в обмен на наличные.

Чиркинян также обвиняется в помощи российским гражданам в приобретении недвижимости в Великобритании, что further укрепляет финансовое влияние сети.

Стало известно, что Tether заморозил активы на сумму примерно 8 миллионов долларов, связанных с данной сетью, в день объявления санкций.

Это не является инвестиционным советом.