Санкції США проти російської мережі відмивання грошей у криптовалюті: заморожено 8 мільйонів доларів активів.

Офіційні особи OFAC США повідомили про мільйони доларів, пов’язаних із відмиванням грошей через криптовалюту – кошти заморожені.

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) оголосило санкції проти осіб та організацій, пов’язаних з російською мережею відмивання грошей, яка використовувала Tether (USDT) та інші криптовалюти для здійснення незаконних операцій.

Санкції, що є частиною спільних зусиль разом із Великою Британією та Об’єднаними Арабськими Еміратами, спрямовані на розподіл діяльності цієї мережі.

Мережа, ймовірно, діяла під керівництвом українця Джорджа Росі і була зосереджена навколо групи TGR, яка, як повідомляється, надавала послуги, такі як обмін готівки на криптовалюту, рішення з попередньо оплачуваних карток і допомога російським громадянам у придбанні нерухомості у Великій Британії. OFAC наклало санкції на п’ять осіб і чотири організації, пов’язані з цією діяльністю.

Група TGR, як стверджується, використовувала Garantex OU, російську криптовалютну біржу, що підпала під санкції OFAC, для обробки транзакцій USDT. Garantex піддавалася звинуваченням у сприянні транзакціям, пов’язаним з чорним ринком Hydra, відомим осередком незаконної онлайн-діяльності.

Операції групи TGR охоплюють кілька юрисдикцій, зокрема Вайомінг, де компанія Pullman Global Solutions LLC, що, як повідомляється, більше ніж на 50% належить латвійському громадянину Андрею Браденсу, також бере участь. Браденс, як стверджується, має зв`язки з іншими структурами, пов`язаними з TGR, такими як TGR Corporate Concierge LTD – британська компанія.

Елена Чіркініан, описувана як близька асоціація Росі, зіграла ключову роль у мережі. Згідно з даними Мінфіну, Чіркініан брала участь у переведенні коштів від RT (колишнього Russia Today) для підтримки діяльності санкціонованого російськомовного медіа у Великій Британії. Вона також, ймовірно, сприяла обміну готівки на криптовалюту, де USDT відправлявся на криптовалютні адреси в обмін на готівку.

Чіркініан також звинувачується в тому, що допомагала російським громадянам купувати нерухомість у Великій Британії, ще більше розширюючи фінансовий вплив мережі.

Було виявлено, що Tether заморозила приблизно 8 мільйонів доларів активів, пов`язаних із мережею, у день, коли були оголошені санкції.

Це не є інвестиційною порадою.