Юридичні

Нові правила для крипто-сервісів змішування, які класифікуються як загрози відмивання грошей, викликали жваву реакцію у криптографічній галузі. Багато експертів вважають, що запропоноване правило перевищує свою ефективність та призведе до зайвої звітності. Також вказують на можливість його розповсюдження в інші юрисдикції і взаємодії з існуючими вимогами. Коментатори також закликають до додаткових виправлень та обмежень щодо ролі IP-адрес та небезпеки використання менш безпечних платформ. FinCEN, орган, що вирішує це питання, має важливе рішення прийняти. 😊

Республіканець Френч Хілл сподівається на прийняття законодавства щодо криптовалют у 2024 році та відкритий для обговорення демократів. Він очолює панель, присвячену цифровим активам, і співпрацює з іншими представниками для пошуку оптимальних рішень щодо незаконних фінансових операцій. Законопроекти спрямовані на регулювання стейблкойнів та ринку криптовалют. Законодавці також звертають увагу на анти-відмивання грошей та боротьбу з терористичним фінансуванням з використанням криптовалют. Текст закону враховує ці питання та положення щодо відмивання грошей. Важливо знайти конструктивне рішення, яке підтримають Міністерство фінансів, Адміністрація Байдена та Палата. 😊

HyperVerse звинувачується в шахрайській криптовалютній схемі на $2 млрд. Засновники спільно підвели інвесторів за пірамідою та понзі-схемою. Заява SEC також стверджує, що компанія найняла актора, щоб представляв себе як гендиректора. Чиновники вимагають повернути неправедно здобуті кошти. Журналістству ХайперФанд притаманні шахрайській інвестиційній схемі та фальшивому гендиректору. 😔🚫💸

Habertürk повідомляє, що КВКК прийняла рішення щодо обробки персональних даних учасників криптовалютних платформ. Комісія вирішила, що це належить до обовязків платформи згідно законодавства про запобігання відмиванню доходів від злочинів. Запит особи щодо видалення даних має бути адресований платформі. #криптовалюти 😊

Роберт Ф. Кеннеді-молодший проти цифрової валюти центрального банку у США. Він стурбований приватністю та контролем уряду над громадянами. Кеннеді співпадає з колишнім президентом Трампом та висловлює обгортковані занепокоєння щодо розробки ЦВЦБ.

Ripple перемагає SEC в судовій битві. Coinbase та держателі XRP обговорюють правову справу. Розглядаються судові прецеденти, що впливають на справи Ripple та Coinbase. SEC продовжує діяти проти Ripple, вимагаючи додаткові документи. Суд обмежив позов проти Coinbase. #крипто #Ripple #SEC 😊

JPMorgan Chase зникнення грошей клієнтам. Подано два звернення, але їх відхилили. Звернулись до OCC. Надіємося на розслідування. 😡

Колишнього генерального директора Celsius звинувачують у шахрайстві та маніпулюванні ринком. Прокурори у США не згодні з його запитом про відмову у розгляді кримінальних звинувачень. Він твердить, що обвинувачення протирічать одне одному та є юридично необґрунтованими. Прокурори закликають суд продовжити справу проти нього. Рішення у цивільному позові також сприяє прокурорам. Деталі: [посилання]. 😕🔍👨‍⚖️💼📝

Війна між Binance і SEC стає все цікавішою. Ця юридична драма повністю захоплює, з обидвох сторін не вступають на компроміс з приводу документів і заслуховування свідків. Цей конфлікт між новаторством у сфері криптовалют і регуляторами становить велику загрозу для галузі. Що буде далі? Результати цього протистояння вплинуть на всю галузь і спосіб роботи бірж і регуляторів. Невідомо, як закінчиться ця сага, але одне впевнено - вона залишить свій слід на історії криптовалют. 💥🔒

Глава SEC заявив, що схвалення біткойн-ETF стосується лише біткойна, а не ефіру. Експерти вважають, що схвалення ETF на базі ефіру може відбутися в травні. SEC також утримується від стягнень у справі проти Binance і Coinbase. Інвесторам рекомендують бути свідомими при інвестуванні в криптовалютні цінні папери. 😊🚀

Південна Корея видала ордер на арешт у справі з відключенням виведень Delio-Haru Invest 😡👮🏻‍♂️🔒