Таїландська поліція арештувала 11 осіб у боротьбі з незаконною криптовалютною діяльністю

Таїландська поліція провела обшуки в офісах п`яти незареєстрованих криптовалютних компаній, арештувавши 11 співробітників в рамках ширшого crackdown на незаконну криптоактивність у Таїланді.

Офіцери з Дивізії придушення економічної злочинності (ECD) отримали ордери на обшук приміщень п`яти компаній, що працюють у провінціях Накхон Патхом, Самут Сахон та Бангкок.

Командир ECD Тхатпум Джарупрат зазначив, що серед затриманих осіб були як керівники, так і менш старші працівники, а поліція також вилучила шість комп`ютерів та інші докази.

Розслідування ECD встановило, що затримані особи незаконно керували компаніями електронних грошей з загальним річним оборотом близько одного мільярда батів, або 29,3 мільйона доларів США.

Затримані компанії нібито діяли як посередники для місцевих інвесторів, які бажали купити інвестиційні продукти, що продаються за кордоном, вимагаючи від клієнтів переведення грошей на електронні гаманці для завершення міжнародних покупок.

Таїланд суворо регулює бізнеси електронних грошей на основі валютного обміну, а Закон про платіжну систему 2017 року вимагає, щоб всі такі підприємства реєструвалися та отримували ліцензії.

Проте, відповідно до ECD, нездатність компаній зареєструватися створювала ризик відмивання грошей і завдавала шкоди економіці, дозволяючи капіталову втечу.

Поліція звинуватила 11 підозрюваних у наданні незареєстрованих послуг електронних грошей, і це не перший випадок у цьому році, коли влада провела crackdown на незаконну криптоактивність.

Crackdown на криптовалюту в Таїланді

У січні Бюро розслідування кіберзлочинів Таїланду запропонувало заборонити Polymarket, стверджуючи, що крипто-основа ринку прогнозів створює `економічні та соціальні ризики`.

Минулого місяця поліція Таїланду та Китаю заморозила криптовалюти вартістю близько 2,5 мільйона доларів США після арешту двох китайських осіб, які пізніше були звинувачені у шахрайстві та торгівлі людьми.

І лише сьогодні Binance TH повідомила, що у Таїланді зафіксовано одне з найбільших зростань у світі кількості скарг на інвестиції та завдану шкоду, при цьому біржа отримала понад 1,000 запитів на дані від поліції за останні три роки.

Такі дії можуть викликати підозру, що Таїланд веде активну боротьбу з криптовалютою, проте радник з міжурядового блокчейну, що базується в Сінгапурі, Аннді Ліан стверджує, що таїландські органи влади в основному зосереджені на поганих акторах.

`Ви маєте Бюро розслідування кіберзлочинів (CCIB), яке працює з такими компаніями, як Binance, щоб винищити шахрайства, пов`язані з романтичними інвестиціями, які обдурили мільйони`, - сказав він Decrypt.

Ліан зазначив, що одна конкретна операція під назвою `Довіряй нікому` призвела до численних високопрофільних арештів та вилучення значних сум, в той час як наступна операція `Почисть` зробила те ж саме минулого року.

`Потім є обшуки на незаконних майнінг-операціях у таких місцях, як Чачоенсао та Сурат Тані, де ловили людей, які крали електрику для живлення своїх установок`, - додав Ліан. `Це ще один знак того, що вони слідкують за сумнівною криптоактивністю.`

Ліан повторив, що поліція Таїланду зосереджена на шахраях, рекетирах та злодіях набагато більше, ніж на криптопросторі загалом, хоча також має політику нульової толерантності щодо платформ, які не реєструються в Комісії з цінних паперів та бірж Таїланду.

`КХК також намагається блокувати незареєстровані біржі, як вони це зробили з Bybit та іншими минулого року, але це більше про регулювання простору, ніж про його закриття,` - пояснив він.

Тенденції в криптоіндустрії Таїланду

Але взагалі, індустрія криптовалют у Таїланді розвивається здорово: південно-східна нація займає 16-е місце в Індексі глобального прийняття криптовалюти Chainalysis 2024 року, тоді як зафіксувала понад 50 мільярдів доларів США вартості криптовалюти, отриманої між липнем 2023 року та липнем 2024 року.

Комісія з цінних паперів Таїланду також активно оновлює свої правила, що стосуються інвестицій у криптовалюти для взаємних та приватних фондів, намагаючись залучити більше легітимних інвестицій у цю сферу.

`Крім того, КХК тепер звертає увагу на Bitcoin ETF та стейблкойни, здається, що вони намагаються зрозуміти, як їх регулювати, а не вбити,` - каже Ліан, згадуючи про січневе оголошення КХК, що вони можуть почати дозволяти місцеві Bitcoin обмінні фонди.

Такі кроки означають, що Таїланд займає середню позицію в південно-східноазійських юрисдикціях щодо регулювання криптовалют, не такою ліберальною, як Сінгапур, але й `не зовсім закриттям, як у Китаї`, за словами Ліана.