Юридичні

Genesis Global Trading, як частина Digital Currency Group, уклала мирну угоду зі штатом Нью-Йорк, заплативши 8 мільйонів доларів. Компанія порушила правила та була вразлива до незаконних дій та кібератак. В результаті угоди, Genesis Global Trading припиняє свою діяльність в Нью-Йорку та здаватиме свою BitLicense. Суперінтендант Департаменту фінансових послуг Нью-Йорка наголосила на недбалості компанії та загрозах для її клієнтів. Регулятор встановив, що Genesis Global Trading не відповідає вимогам щодо боротьби зі відмиванням грошей, звітності та кібербезпеки. Оцінка кібербезпеки компанії також була недостатньою. Угоду спочатку повідомило видання Fortune. 😔✍️

Компанія Genesis Global Trading урегулювала питання з Нью-йоркським відділом фінансових послуг після розслідування, виявивши проблеми з відмиванням грошей та кібербезпекою. Вона передасть ліцензію на віртуальну валюту та заплатить штраф у 8 млн доларів. Проведені перевірки показали проблеми із відмиванням грошей та кібербезпекою, а компанія не виявила відповідального посадовця з цих питань. Відділ фінансових послуг стверджує, що Genesis не надавала клієнтам належну інформацію. Офіційне повідомлення очікується пізніше сьогодні. 😔💸🔒🔍🚫

Голова Комісії з цінних паперів і бірж США Генслер говорить про криптовалюти після схвалення Spot Bitcoin ETF. Він наголосив на тому, що більшість криптовалют є цінними паперами та повинні дотримуватися федерального закону. Новини будуть оновлюватись. *Це не інвестиційні поради.

SEC повідомила про запуск біткоін-ETF, але пізніше заявила, що аккаунт був взломаний і повідомлення є фейком. Такий інцидент викликав хаос на ринках. SEC має розслідувати цю ситуацію. Якщо хакер заробив на цьому, йому загрожують серйозні наслідки і може бути залучено DOJ. Цей випадок також привернув увагу інших урядових органів. Частково вищезгаданий інцидент може вплинути на репутацію SEC і CFTC.

SEC подала позов щодо Ripple, яка заперечує, що XRP є цінним папером. У разі успіху позову, Ripple може бути змушена надати документи щодо своїх фінансових звітів і контрактів. Вирішення щодо юридичного статусу XRP ще не остаточне, але спільнота XRP очікує продовження юридичної битви.

До Квон намагається затримати суд SEC з приводу Terraform. У судовому процесі його можлива відсутність. Процес екстрадиції Квона затримується через судові процедури. SEC і Квон подали заяви на судове рішення.

Чергові заяви SEC та Ripple щодо ходу судової справи. SEC вимагає від Ripple надати фінансові виписки та контракти. Ripple просить продовжити термін для відповіді. Усе ще невідомо, чи задовольниться це суд. Процес засудження триватиме до лютого 2024 року.

Фінансова комісія Південної Кореї нарізне заборонила послуги зі спотових біткойн-біржових фондів іноземних компаній, зокрема з Канади і Німеччини, через можливе порушення законодавства про віртуальні активи та ринкового капіталу. Серед компаній, що зупинили брокерські послуги, - структури групи Samsung і Mirae Asset Securities. Зупинка транзакцій сталася після повідомлення Фінансової комісії, яка висловила обурення щодо незаконності пропозицій іноземних біржових фондів на базі біткойнів. Комісія планує дослідити питання більш докладно, оскільки країна продовжує розвивати регуляцію криптовалют. Розробка другої частини регуляції щодо випуску, лістингу та відміни лістингу криптовалют триває.

Закон США про схвалення біткоін-ETF набрав сили і спрямований на запуск 11 нових фондів с обсягами більше 4 млрд доларів за перший день торгівлі. Сенаторка Елізабет Уоррен заявила про неправильність рішення SEC щодо біткоін-ETF і вимагала дотримання правил протидії відмиванню грошей. Закон про повернення цифрових активів в законодавство Анти-відмивання грошей вже отримав підтримку 19 сенаторів. Голова комісії SEC Гарі Дженслер проголосував за запуск біткоін-ETF, вказавши, що це рішення обґрунтоване правово. Всупереч критиці, комітети Палати представників також підтримали рішення SEC. Гарі Дженслер наголосив, що біткоін є волатильним інструментом для злочинної фінансової діяльності.

Україна забороняє запуск BTC ETF, називаючи його `незаконним вітком внутрішніх коштів за кордон`. Попередньо, проведене розслідування показало значну торгівлю криптовалютами серед депутатів країни. Представник фінансової служби Південної Кореї стверджує, що заборона запроваджена для `стабілізації` фінансових ринків. США в свою чергу затвердили декілька біткойн ETF, відкривши двері для нових інвесторів. Представник Південної Кореї вказує, що фінансовий сектор США не зазнав зруйнування, коли криптовалютна галузь зазнала скрути, оскільки вони також заборонили банкам та фінансовим установам інвестувати у віртуальні активи.

Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) вимагає від Ripple надати фінансові звіти та контакти з продажів. SEC також просять фірму розкрити вартість інституційних продажів. Цей запит відбувається перед дедлайном відкриття ремедії. SEC стверджує, що Ripple не надав жодної інформації після подання скарги. Далі будуть додані подання справи та можливість укладення угоди про ремедії.

Стаття розповідає про нові європейські регуляції Market in Crypto Assets (MiCA), які стають першим у світі комплексним правовим каркасом для криптоактивів. Метою цих правил є створення прозорого та безпечного середовища для інвесторів у криптопромисловість Єврозони. MiCA визначає обов`язкові правила для емітентів криптоактивів та постачальників криптослужб. Стаття наводить кілька переваг MiCA, таких як забезпечення юридичної визначеності та прозорості, покращення обліковості та захисту інвесторів, а також більше можливостей для інновацій і впровадження криптовалюти. Однак, стаття також вказує на деякі недоліки MiCA, наприклад, невизначеність у питаннях класифікації NFT та зовнішньої реалізації, а також необхідність процедури KYC для ліцензованих постачальників, що може порушувати приватність користувачів. Огляд статті висуває тезу, що MiCA є позитивним кроком у створенні міцної та безпечної екосистеми для криптоіндустрії в Європі, але є невизначеності, які потрібно вирішити для кращого охоплення галузі.