Нигерийский суд оштрафовал две криптокомпании на 30,000 долларов за незаконный обмен USDT на найры

Нигерийский суд назначил штраф двум криптовалютным компаниям за незаконные сделки с USDT на наировую валюту. Нигерийские власти оштрафовали две криптовалютные фирмы на сумму 30,000 долларов США за осуществление сделок по обмену USDT на найры без лицензии.

Согласно местному нигерийскому СМИ Nairametrics, Федеральный верховный суд в Абудже признал виновными две криптокомпании, Egomsinachi Road Autos Limited и Chimera Log & Haulage Services Limited, в проведении не лицензированных сделок по обмену Tether (USDT) на найры.

Судья Джойс АбдулМалик потребовала от обеих компаний уплатить штраф в размере 50 миллионов найр, что эквивалентно 30,000 долларам США, после соглашения о признании вины, обеспеченного Комиссией по экономическим и финансовым преступлениям.

Суд также наложил дополнительный штраф в размере 500,000 найр (897 долларов США) на каждую компанию, который должен быть выплачен федеральному правительству Нигерии.

Это уже третий случай, когда Федеральный верховный суд Нигерии признает компании виновными в незаконной торговле криптовалютой. Криптовалютная компания Official Gredo ранее была признана виновной в незарегистрированных криптоактивностях и была обязана вернуть 140 миллионов найр государству.

В отчете говорится, что обе компании были обвинены в том, что не сообщили о своих сделках в Специальное контрольное управление по борьбе с отмыванием денег Комиссии, как это предусмотрено разделом 11(3) Закона о предотвращении и запрещении отмывания денег (2022).

Компании были признаны виновными в проведении не лицензированной торговли USDT на найры, что является нарушением финансовых регуляций страны.

Кроме того, компании были обвинены в работе в специализированном финансовом секторе без надлежащей авторизации, поскольку они не были лицензированными дилерами на Нигерийском автономном валютном рынке.

Чуквубука Феликс Огумба, директор обеих компаний, признал свою вину. После этого адвокат EFCC Огеки Уджам попросил судью признать компании виновными в соответствии с соглашением о признании вины.

Адвокат Огумбы, Чикаосо Оджукву SAN, подтвердил соглашение о признании вины и призвал суд утвердить его. Судья также потребовал от Огумбы представить судебное заявление о добропорядочном поведении.

Ранее две другие нигерийские криптокомпании, Paparaxy Global Ventures Limited и Lemskin Technologies Limited, были обязаны выплатить 160 миллионов найр (95,661 долларов США) федеральному правительству после того, как были обвинены в проведении неавторизованных сделок.