Нігерійський суд наклав штраф на криптофірми за незаконні операції з USDT

Нігерійський суд наклав штраф на дві криптовалютні компанії за проведення незаконних операцій з USDT у нігерійських найрах.

Згідно з місцевими медіа Нігерії, Федеральний Верховний Суд в Абуджі засудив дві криптофірми, Egomsinachi Road Autos Limited та Chimera Log & Haulage Services Limited, за проведення транзакцій з Tether (USDT) у нігерійських найрах без ліцензії.

Суддя Джойс АбдулМалік наклав на ці компанії штраф у розмірі 50 мільйонів NGN, що еквівалентно 30,000 доларів США, згідно з угодою про визнання провини, яку погодило Економічне та фінансове кримінальне управління.

Суд також наклав додатковий штраф у розмірі 500,000 NGN (897 доларів США) на кожну компанію, який має бути сплачений Федеральному уряду Нігерії.

Це вже третій випадок, коли Федеральний Верховний Суд Нігерії засуджує компанії за незаконну торгівлю криптою. Криптофірма Official Gredo раніше була засуджена за незареєстровану криптовалютну діяльність і змушена була відмовитися від 140 мільйонів NGN на користь уряду.

У звіті зазначено, що обидві компанії були звинувачені у тому, що не повідомили про свої транзакції Спеціальному контрольному підрозділу з боротьби з відмиванням грошей ЕФКК, як зазначено у Розділі 11(3) Закону про запобігання та заборону відмиванню грошей (2022).

Обидві фірми були визнані винними у незаконній торгівлі USDT на нігерійському ринку, що є порушенням фінансових норм країни.

Крім того, компанії були звинувачені в веденні діяльності у спеціалізованому фінансовому секторі без належної ліцензії, оскільки вони не були ліцензованими учасниками Нігерійського автономного валютного ринку.

Чуквубука Фелікс Огунба, директор обох компаній, визнав свою провину. Після цього адвокат ЕФКК Огечи Уджам попросила суддю засудити компанії відповідно до угоди про визнання провини.

Адвокат Огунби, Чикаосо Оджукву SAN, підтвердив угоду про визнання провини та закликав суд схвалити її. Суддя також зобов`язав Огунбу надати суду декларацію про добру поведінку.

Раніше дві інші нігерійські криптофірми, Paparaxy Global Ventures Limited та Lemskin Technologies Limited, були змушені сплатити 160 мільйонів NGN (95,661 доларів США) федеральному уряду після того, як їх звинуватили у проведенні несанкціонованих транзакцій.