Китай устанавливает прецедент в борьбе с отмыванием денег через криптовалюту на 111 миллионов долларов

Китай устанавливает юридический прецедент в деле о отмывании денег с криптовалютой на сумму 111 миллионов долларов.

Полиция Пекина раскрыла огромную сеть отмывания денег, которая, предположительно, перевела 800 миллионов юаней (примерно 111,36 миллионов долларов) через криптовалютные транзакции, связанные с мошенничеством в сфере телекоммуникаций и онлайн-играми.

Эта преступная операция использовала зарубежные криптовалютные платформы, чтобы скрыть происхождение нелегальных фондов, что стало проблемой для китайских властей, борющихся с киберпреступностью и финансовыми преступлениями.

Новый юридический этап: первое тюремное заключение за кражу ключей от кошельков

Действия полиции Пекина произошли на фоне юридического прецедента в Китае, где прокуратура района Сюйхуй в Шанхае преследовала лиц за незаконное получение персональных ключей цифровых кошельков, что стало первым случаем такого рода в Китае.

Согласно официальным данным, трое подозреваемых, в том числе мужчина по имени Лю, сговорились, чтобы внедрить `бекдор` в приложение виртуального кошелька.

Этот сбой безопасности позволил преступникам незаконно получить доступ к 27,622 мнемоникам и 10,203 приватным ключам. Более того, прокуратура района Сюйхуй и Управление общественной безопасности совместно разработали рекомендации по управлению виртуальными валютами в уголовном судопроизводстве.

Юридическая интерпретация виртуальных активов для отмывания денег

В недавнем развитии событий Верховный народный суд и Верховная народная прокуратура Китая выпустили юридическое определение использования виртуальных активов для отмывания денег. Согласно статье 191 Уголовного кодекса, в заявлении отмечается, что транзакции с виртуальными активами, используемые для перевода или сокрытия преступных доходов, могут считаться отмыванием денег.

Адвокат Шао Шивэй уточнил, что если виртуальные активы используются для получения средств, связанных с любым из семи предшествующих преступлений, предусмотренных законами об отмывании денег, такие транзакции квалифицируются как отмывание денег.

Кроме того, адвокат Лю Ян отметил, что это действие стало первым включением `виртуальных активов` в судебную интерпретацию преступлений, связанных с отмыванием денег, шагом для разъяснения правовой базы в ответ на растущее количество случаев, связанных с цифровыми валютами.

Несмотря на ужесточение юридической позиции, запрет Китая на внутренние криптовалютные биржи остается в силе. Хранение или торговля виртуальными валютами индивидуально не запрещены, хотя новая интерпретация может привести к тому, что людям придется более внимательно оценивать возможные правовые последствия.

Отказ от ответственности: Информация, представленная в этой статье, предназначена исключительно для информационных и образовательных целей. Статья не является финансовым советом или советом любого рода. Coin Edition не несет ответственности за любые убытки, понесенные в результате использования контента, продуктов или услуг, упомянутых в статье. Читателям рекомендуется проявлять осторожность перед тем, как предпринимать какие-либо действия, связанные с компанией.