- Главная
- /
- Юридические
- /
- Китай устанавливает прецедент в борьбе с отмыванием денег через криптовалюту на 111 миллионов долларов

Китай устанавливает прецедент в борьбе с отмыванием денег через криптовалюту на 111 миллионов долларов
50
Китай устанавливает юридический прецедент в деле о отмывании денег с криптовалютой на сумму 111 миллионов долларов.
Полиция Пекина раскрыла огромную сеть отмывания денег, которая, предположительно, перевела 800 миллионов юаней (примерно 111,36 миллионов долларов) через криптовалютные транзакции, связанные с мошенничеством в сфере телекоммуникаций и онлайн-играми.
Эта преступная операция использовала зарубежные криптовалютные платформы, чтобы скрыть происхождение нелегальных фондов, что стало проблемой для китайских властей, борющихся с киберпреступностью и финансовыми преступлениями.
Новый юридический этап: первое тюремное заключение за кражу ключей от кошельков
Действия полиции Пекина произошли на фоне юридического прецедента в Китае, где прокуратура района Сюйхуй в Шанхае преследовала лиц за незаконное получение персональных ключей цифровых кошельков, что стало первым случаем такого рода в Китае.
Согласно официальным данным, трое подозреваемых, в том числе мужчина по имени Лю, сговорились, чтобы внедрить `бекдор` в приложение виртуального кошелька.
Этот сбой безопасности позволил преступникам незаконно получить доступ к 27,622 мнемоникам и 10,203 приватным ключам. Более того, прокуратура района Сюйхуй и Управление общественной безопасности совместно разработали рекомендации по управлению виртуальными валютами в уголовном судопроизводстве.
Юридическая интерпретация виртуальных активов для отмывания денег
В недавнем развитии событий Верховный народный суд и Верховная народная прокуратура Китая выпустили юридическое определение использования виртуальных активов для отмывания денег. Согласно статье 191 Уголовного кодекса, в заявлении отмечается, что транзакции с виртуальными активами, используемые для перевода или сокрытия преступных доходов, могут считаться отмыванием денег.
Адвокат Шао Шивэй уточнил, что если виртуальные активы используются для получения средств, связанных с любым из семи предшествующих преступлений, предусмотренных законами об отмывании денег, такие транзакции квалифицируются как отмывание денег.
Кроме того, адвокат Лю Ян отметил, что это действие стало первым включением `виртуальных активов` в судебную интерпретацию преступлений, связанных с отмыванием денег, шагом для разъяснения правовой базы в ответ на растущее количество случаев, связанных с цифровыми валютами.
Несмотря на ужесточение юридической позиции, запрет Китая на внутренние криптовалютные биржи остается в силе. Хранение или торговля виртуальными валютами индивидуально не запрещены, хотя новая интерпретация может привести к тому, что людям придется более внимательно оценивать возможные правовые последствия.
Отказ от ответственности: Информация, представленная в этой статье, предназначена исключительно для информационных и образовательных целей. Статья не является финансовым советом или советом любого рода. Coin Edition не несет ответственности за любые убытки, понесенные в результате использования контента, продуктов или услуг, упомянутых в статье. Читателям рекомендуется проявлять осторожность перед тем, как предпринимать какие-либо действия, связанные с компанией.

Китай начинает исследовать стейблкоины, обеспеченные юанем, чтобы сохранить контроль и противостоять долларовым активам.
Китай смещает фокус к стейблкоинам, обеспеченным юанем, чтобы снизить риски утечки капитала и конкурировать с долларом. Гонконг тестирует строгие правила для новых токенов. 🇨🇳💰✨

Юрист: дело по иску к XRP, скорее всего, будет отклонено до 15 августа
Юрист Билл Морган прогнозирует отклонение иска к XRP до 15 августа, что усиливает уверенность в Ripple среди аналитиков. 📈⚖️💼

SEC и ликвидный стекинг: риски и опасности, предостережения от экспертов
SEC говорит, что ликвидный стекинг не является ценной бумагой, но бывший советник Гэнслера предупреждает о рисках краха, сравнивая с Lehman Brothers. 💼⚠️ Криптосектор под прицелом! 🚀📉

CZ оспаривает иск FTX на возврат $1.76 миллиарда, утверждая, что юрисдикция США не применима к международным трансакциям
CZ подал в суд против FTX, утверждая о недействительности иска на $1.76 млрд, ссылаясь на юрисдикцию США. Он настаивает на экстерриториальности спорных сделок. ⚖️💼📉