Китай встановлює прецедент у справі відмивання криптовалютних грошей на 111 мільйонів доларів

Китай встановлює юридичний прецедент у справі про відмивання криптовалютних грошей на 111 мільйонів доларів

Поліція Пекіна виявила величезну мережу відмивання грошей, яка, за повідомленнями, переказала 800 мільйонів юанів (приблизно 111,36 мільйона доларів) через криптовалютні трансакції, пов`язані з шахрайством у телекомунікаціях та онлайн-гемблінгом.

Ця злочинна операція використовувала закордонні криптовалютні платформи для приховування походження незаконних коштів, що створювало проблеми для китайських властей, які борються з кібернай crime та фінансовими злочинами.

Новий юридичний етап: перший термін ув`язнення за крадіжку ключів гаманця

Дії поліції Пекіна відбулися на фоні юридичного прецеденту в Китаї, де прокуратура району Сюхуей у Шанхаї переслідувала осіб за незаконне отримання приватних ключів цифрового гаманця, що стало першим випадком такого роду в Китаї.

Згідно з офіційними даними, троє підозрюваних, включаючи чоловіка на ім`я Лю, змовилися впровадити `твакдвер` у додаток для віртуального гаманця.

Ця уразливість у безпеці дозволила зловмисникам незаконно отримати 27,622 мнемоніки та 10,203 приватних ключа. Крім того, прокуратура району Сюхуей та Бюро громадської безпеки спільно підготували вказівки щодо управління віртуальними валютами в кримінальному судочинстві.

Юридична інтерпретація віртуальних активів для відмивання грошей

У нещодавньому розвитку подій Верховний народний суд Китаю та Верховна народна прокуратура визначили юридичне поняття використання віртуальних активів для відмивання грошей. Згідно зі статтею 191 Кримінального кодексу, у заяві зазначається, що транзакції з віртуальними активами, які використовуються для передачі або приховування кримінальних доходів, можуть вважатися відмиванням грошей.

Адвокат Шао Шівей уточнив, що, якщо віртуальні активи використовуються для отримання коштів, пов`язаних з будь-яким із семи злочинів, що є підставою для відмивання грошей, такі транзакції кваліфікуються як відмивання грошей.

Крім того, адвокат Лю Янга зазначив, що ця дія є першим включенням `віртуальних активів` у судову інтерпретацію злочинів відмивання грошей, що є кроком для уточнення правової основи у відповідь на зростаючу кількість справ, пов`язаних із цифровими валютами.

Незважаючи на посилений юридичний підхід, заборона Китаю на внутрішні криптовалютні біржі залишається чинною. Володіння або торгівля віртуальними валютами індивідуально не є чітко забороненим, хоча нова інтерпретація може змусити осіб уважніше оцінити потенційні правові наслідки.

Застереження: Подана інформація в цій статті носить інформаційний та освітній характер. Стаття не є фінансовою консультацією чи порадою будь-якого роду. Coin Edition не несе відповідальності за будь-які збитки, понесені внаслідок використання контенту, продуктів або послуг, згаданих у статті. Читачі закликаються бути обережними перед вжиттям будь-яких дій, пов`язаних із компанією.