FTX подала в суд на Райана Салеме за $98,8 млн в деле о мошенничестве и неправомерном использовании активов клиентов

Обанкротившаяся криптобиржа FTX подала в суд на Райана Салеме за $98,8 миллиона по обвинению в мошенничестве. Судебные документы, поданные 4 ноября, свидетельствуют о том, что биржа пытается вернуть около $98,8 миллиона в наличных и криптовалюте.

Неудавшаяся компания обвиняет Саламе в том, что он сознательно помогал другим руководителям, в первую очередь основателю Сэму Бэнкман-Фриду, нарушать фидуциарные обязанности и присваивать активы клиентов.

По данным FTX:

«Несмотря на целенаправленные усилия Саламе скрыть получение и расходование неправомерно присвоенных активов Дебитора, очевидно, что Саламе извлек значительную выгоду из своей роли в `осуществлении аспектов взаимосвязанных мошенничеств, которые Бэнкман-Фрид проводил в обеих компаниях`.»

Биржа утверждает, что Саламе лично получил выгоду от своего участия и получил значительное вознаграждение в период с ноября 2020 года по ноябрь 2022 года. FTX утверждает, что в этот период Саламе получил $52,9 миллиона в виде банковских переводов, $29,8 миллиона в виде наличных и криптовалютных выводов, а также более $7,7 миллиона в виде зарплаты и бонусов.

Сообщается, что он приобрел девять миллионов токенов FTT, продал 1,1 миллиона за $24 миллиона и инвестировал вырученные средства в активы, такие как роскошные автомобили, бизнесы и долю в $2,3 миллиона в RedBird Capital Partners Fund IV.

Иск FTX также обращает внимание на признание Саламе в рамках уголовного дела. Во время своей неудачной кампании в Конгресс он признался в заговоре с целью подать ложные сведения в банки в рамках незарегистрированного бизнеса по переводу денег и в предоставлении избыточной политической взноса своему бывшему партнеру Мишель Бонд.

Биржа продолжила, что Саламе неправомерно использовал средства траста, сняв $5 миллионов со своего счета FTX.com 7 ноября 2022 года. Эти средства, как утверждается, были потрачены на личные нужды, включая услуги пиар-агентства и личные расходы в $20,000 в Restoration Hardware.

FTX попросила суд отклонить требования Саламе в рамках процедуры главы 11 биржи до тех пор, пока он не вернет все активы, полученные через эти трансакции. Это включает наличные, криптовалюту и недвижимость в нескольких местах — Коннектикуте, Майами, Португалии, Гонконге и на Бали — приобретенные на allegedly misappropriated средства.

В октябре Саламе начал 90-месячный срок заключения после признания вины по обвинениям в заговоре, связанным с незаконными политическими взносами и мошенничеством против Федеральной избирательной комиссии. В дополнение к тюремному сроку, Саламе согласился на конфискацию $1,5 миллиарда.

Кроме того, он получил приказ о трехлетнем надзорном освобождении и должен выплатить более $6 миллионов в качестве конфискации и $5 миллионов в качестве возмещения ущерба.