FTX подає позов проти Раяна Саламе на $98,8 мільйона через шахрайство та розкрадання активів клієнтів

Збанкрутіла FTX подає позов проти Раяна Саламе на $98,8 мільйонів через ймовірне шахрайство.

Збанкротивша біржа FTX подала позов проти Раяна Саламе, колишнього співгенерального директора її бахамської дочки, в якому намагається відшкодувати приблизно$98,8 мільйона у готівці та криптовалютах, як зазначено в судовому документі від 4 листопада.

Неуспішна компанія звинувачує Саламе в умисному сприянні іншим керівникам — зокрема, засновнику Сему Бенкману-Фріду — у порушенні фідуціарних обов`язків і розкраданні активів клієнтів.

За даними FTX:

“Незважаючи на зусилля Саламе замаскувати свій дохід та витрати з розкрадених активів Боржника, очевидно, що Саламе отримав значні вигоди від його ролі у ‘перpетруванні аспектів взаємопов`язаних шахрайств, які Бенкман-Фрід здійснював у обох компаніях.`”

Біржа стверджує, що Саламе особисто заробив на своїй участі і отримав значну компенсацію в період з листопада 2020 року по листопад 2022 року. FTX стверджує, що протягом цього періоду Саламе отримав$52,9 мільйона у вигляді банківських переказів,$29,8 мільйона у готівці та криптовалютах, а також понад$7,7 мільйона у вигляді зарплати та бонусів.

За повідомленнями, він придбав дев`ять мільйонів токенів FTT, продав 1,1 мільйона за$24 мільйони і інвестував виручені кошти в активи, такі як розкішні автомобілі, бізнеси та частку в$2,3 мільйона у RedBird Capital Partners Fund IV.

Позов FTX також звертає увагу на визнання провини Саламе. Під час його невдалої Конгресової кампанії він визнав, що змовлявся зробити неправдиві заяви банкам у рамках незареєстрованого грошового трансферу та зробив надмірну політичну пожертву своїй колишній партнерці, Мішель Бонд.

Біржа продовжила зазначати, що Саламе зловживав фондами спадщини, знявши$5 мільйонів зі свого рахунку FTX.com 7 листопада 2022 року. Ці кошти, за їхніми словами, були витрачені на особисті витрати, зокрема на PR-фірму та особисті витрати на суму$20,000 у Restoration Hardware.

FTX попросила суд не визнавати претензії Саламе на активи компанії в рамках процедур 11-го розділу, поки він не поверне всі активи, отримані через ці перекази. Це включає готівку, криптовалюту та нерухомість у кількох місцях — Коннектікут, Майамі, Португалія, Гонконг та Балі — отримані за нібито розкрадені кошти.

У жовтні Саламе почав 90-місячний термін ув`язнення після визнання провини за звинуваченнями у змові, пов`язаними з незаконними політичними внесками та шахрайством проти Федеральної виборчої комісії. Поряд з терміном ув`язнення, Саламе погодився конфіскувати$1,5 мільярда.

Крім того, йому було надано трирічний нагляд за умовами звільнення та він мусить сплатити понад$6 мільйонів у вигляді конфіскації та$5 мільйонів у вигляді відшкодування.