CZ оспаривает иск FTX на возврат $1.76 миллиарда, утверждая, что юрисдикция США не применима к международным трансакциям

Коуч Binance CZ подал в суд на ФТХ о возврате $1.76 миллиарда, утверждая, что американский суд не обладает юрисдикцией.

Чанпэнг `CZ` Чжао, соучредитель Binance, в понедельник ответил на иск о банкротстве FTX в суде Делавэра, заявив, что у США нет законных оснований обращаться к нему с иском о возврате $1.76 миллиарда.

Он подал ходатайство с просьбой полностью отклонить дело. Причина? `Иски настолько далеки от Делавэра и даже от Соединенных Штатов, что законы, которые не имеют экстерриториального применения, не применяются`, - написал CZ в ходатайстве.

Он живет в Объединенных Арабских Эмиратах, а не в США, и его юристы утверждают, что как иностранный гражданин он недоступен для банковских судов США. `Трасты и FTX Digital Markets Ltd. не могут утверждать, что Чжао был `дома` под юрисдикцией Делавэра`, - говорится в ходатайстве.

Этот иск является частью усилий FTX вернуть деньги, которые, как утверждается, были неправомерно перемещены Сэмом Бэнкманом-Фридом перед крахом. CZ утверждает, что это не имеет смысла. Сделка Binance, иностранные связи и стенка юрисдикций.

Дело восходит к сделке по выкупу акций между FTX и Binance в июле 2021 года. В ноябре 2024 года траст FTX подал в суд на Binance, CZ и нескольких других по этой сделке, обвиняя их в получении выгоды от переводов, которые никогда не должны были происходить.

По данным траста, Binance и его руководители получили средства от продажи около 20% глобального подразделения FTX и 18.4% его американской части. Деньги для этой транзакции пришли от Alameda Ltd, которая зарегистрирована на Британских Виргинских островах.

CZ не отрицает, что сделка имела место. Однако он утверждает, что все это происходило за границей — и это имеет значение. Юридические лица Binance зарегистрированы в Ирландии, на Каймановых островах и Британских Виргинских островах, поэтому деньги перемещались в юрисдикции, в которых не действуют законы США. Его ходатайство указывает на то, что все это является `экстерриториальным`, что значит, что закон Делавэра не применим.

`Траст и FTX Digital Markets абсурдно обвиняют Чжао и Binance в повсеместных правонарушениях Бэнкмана-Фрида`, - утверждается в документе. И CZ добавил, что он был лишь `номинальной стороной` в сделке — это означает, что он даже не был главной стороной этой сделки.

Два бывших руководителя Binance, упомянутых в том же иске, Сэмюэл Уэньцзюнь Лим и Динхуа Сяо, также попросили суд в июле исключить их из иска. Они тоже заявляют, что это неприложимо.

В ходатайстве также отмечается, что Binance и FTX были лишь `кратковременными бизнес-партнерами`. По словам CZ, когда-то Binance владела 20% акций FTX, но все закончилось быстро после некоторых `личных обид`. Этот капитал был обменен на криптовалюту, и они разошлись.

Кроме того, юристы CZ утверждают, что весь иск является ошибочным, потому что обслуживание американского адвоката в отношении иностранного ответчика недействительно согласно законам о банкротстве. Ходатайство говорит о том, что это автоматически уничтожает жалобу. Оно также указывает на то, что законы о банкротстве США не охватывают иностранные переводы, особенно когда транзакция связана с контрактами на ценные бумаги, которые подпадают под защиту безопасной гавани.

`Иски о конструктивном мошенничестве также не соответствуют юридическим требованиям в соответствии с положениями безопасной гавани`, - добавлено в ходатайстве. Согласно федеральному закону, безопасная гавань позволяет `квалифицированным транзакциям`, связанным с ценными бумагами, быть защищенными от возвратов.

Теперь обе стороны приходят в суд с серьезным уголовным багажом. CZ уже провел четыре месяца в тюрьме за нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег. Тем временем, Сэм Бэнкман-Фрид отбывает 25 лет за мошенничество, заговора и по пяти другим обвинениям. Этот контекст делает этот конфликт еще более запутанным.

Cryptopolitan Academy: Устали от колебаний на рынке? Узнайте, как DeFi может помочь вам создать стабильный пассивный доход.Зарегистрируйтесь сейчас.