• Главная
  • /
  • Юридические
  • /
  • Федеральные власти США начали расследование компании Tether на предмет нарушений санкций и отмывания денег
Федеральные власти США начали расследование компании Tether на предмет нарушений санкций и отмывания денег

Федеральные власти США начали расследование компании Tether на предмет нарушений санкций и отмывания денег

9

СРОЧНО: Федеральные власти США проводят расследование компании Tether

Согласно последним данным, федеральные следователи изучают криптовалютную компанию Tether.

По информации, предоставленной WSJ, Министерство финансов США может ввести санкции против Tether.

Федеральное правительство рассматривает компанию Tether на предмет возможных нарушений санкционных и антиотмывочных правил, согласно данным осведомленных источников.

Уголовное расследование, возглавляемое прокурорами из офиса окружного прокурора Манхэттена, изучает, использовались ли криптовалюты третьими сторонами для финансирования или отмывания доходов от незаконной деятельности, такой как наркоторговля, терроризм и компьютерное преступление.

*Это не инвестиционный совет.

Источник
Вам может понравиться
SEC назначает экстренное заседание по делу Ripple: Гэри Генслер уходит, возможное соглашение о XRP в ближайшие месяцы
SEC назначает экстренное заседание по делу Ripple: Гэри Генслер уходит, возможное соглашение о XRP в ближайшие месяцы
Гэри Генслер уходит с поста председателя SEC, что может завершить дело Ripple по XRP. Ожидается экстренное заседание SEC, возможно, под давлением Трампа. Урегулирование за 125 млн долларов может повысить цену XRP. 🚀💰⚖️
Просмотреть
Upbit под следствием за нарушения KYC; Гонконг усиливает лицензионные требования для криптокомпаний.
Upbit под следствием за нарушения KYC; Гонконг усиливает лицензионные требования для криптокомпаний.
Upbit под угрозой из-за нарушений KYC в Южной Корее, что может повлечь за собой крупные штрафы. Гонконг ужесточает лицензирование VASP, предостерегая от введения в заблуждение. 💼🔍💰🚫
Просмотреть
Суд в Техасе отменил правило SEC о дилере, поставив под сомнение полномочия агентства в регулировании криптоиндустрии
Суд в Техасе отменил правило SEC о дилере, поставив под сомнение полномочия агентства в регулировании криптоиндустрии
Суд в Техасе отменил правило SEC о дилере, раскритиковав расширение полномочий агентства. Это стала юридическая победа для криптоиндустрии на фоне отставки Гари Генслера. ⚖️📉💪 #крипто
Просмотреть
Крис Джанкарло может стать главой по криптовалютам в США в новой администрации
Крис Джанкарло может стать главой по криптовалютам в США в новой администрации
Бывший председатель CFTC Крис Джанкарло может стать новым главой по криптовалютам в США. Ожидаются подробности. 📈🇺🇸💼✨
Просмотреть