• Головна
  • /
  • Юридичні
  • /
  • Федеральні органи США розслідують Tether на предмет можливих порушень санкцій та відмивання грошей
Федеральні органи США розслідують Tether на предмет можливих порушень санкцій та відмивання грошей

Федеральні органи США розслідують Tether на предмет можливих порушень санкцій та відмивання грошей

48

ТЕРМІНОВО: Федеральні органи США розслідують компанію Tether

Відповідно до термінової інформації, федеральні слідчі розслідують криптовалютну компанію Tether.

Згідно з інформацією, наданою WSJ, Міністерство фінансів США може запровадити санкції проти Tether.

Федеральний уряд розслідує криптовалютну фірму Tether на предмет можливих порушень санкцій та правил боротьби з відмиванням грошей, згідно з даними осіб, знайомих із ситуацією.

Кримінальне розслідування, яке ведуть прокурори офісу окружного прокурора Манхеттена, вивчає, чи використовувалися криптовалюти третіми особами для фінансування або відмивання доходів від незаконної діяльності, такої як торгівля наркотиками, тероризм і комп`ютерне хакерство.

Це не є інвестиційною порадою.

Джерело
Вам може сподобатись
Загроза національній безпеці: законодавці США вимагають розслідування щодо штучного інтелекту DeepSeek з Китаю
Загроза національній безпеці: законодавці США вимагають розслідування щодо штучного інтелекту DeepSeek з Китаю
Сенатори США закликають розслідувати загрози нацбезпеці від китайської AI-компанії DeepSeek. Модель R1 може витікати дані та допомагати військовим Китаю. 😱🇺🇸🔍💻
Переглянути
Grok Imagine від Ілона Маска: скандал з нагими дипфейками знаменитостей та питання модерації контенту
Grok Imagine від Ілона Маска: скандал з нагими дипфейками знаменитостей та питання модерації контенту
Інструмент xAI від Маска створює нагих дипфейків, піднімаючи питання модерації контенту. Популярність Grok Imagine зросла, але це викликає тривогу через обмеження безпеки. ⚠️🎥💔
Переглянути
Роман Шторм визнаний винним у змові з метою несанкціонованих фінансових переказів
Роман Шторм визнаний винним у змові з метою несанкціонованих фінансових переказів
Роман Шторм, розробник Tornado Cash, визнаний винним у змові з несанкціонованих фінансових переказів. Прокурори можуть повторно судити його за іншими обвинуваченнями. 👨‍⚖️💰🔍
Переглянути
Роман Шторм визнаний винним у змові з метою нелегального переказу коштів, але жюрі не дійшло згоди щодо інших обвинувачень
Роман Шторм визнаний винним у змові з метою нелегального переказу коштів, але жюрі не дійшло згоди щодо інших обвинувачень
Роман Шторм, розробник Tornado Cash, визнаний винним у змові для нелегального переказу грошей. Жюрі не дійшло консенсусу щодо звинувачень у відмиванні коштів та санкціях. 🇺🇦💰⚖️
Переглянути