Лондонец обвиняется в управлении нелицензированными криптовалютными банкоматами и отмывании денег на £300,000

Житель Лондона отрицает обвинения в управлении незаконным бизнесом криптовалютных банкоматов и отмывании преступных доходов. Индивид обвиняется в конвертации £300,000 в цифровые валюты без разрешения Управления по финансовому поведению (FCA). Регулятор подчеркивает, что в стране нет легальных операторов крипто-банкоматов.

Хабибур Рахман, житель Ист-Хэма в Лондоне, отрицает обвинения в управлении нелицензированным бизнесом криптовалютных банкоматов и отмывании преступных доходов через криптовалютные транзакции. 37-летний мужчина появился в суде Медуэй и не признал себя виновным в управлении незаконными устройствами без разрешения FCA.

Рахмана обвиняют в конвертации £300,000 незаконных наличных средств в криптовалюту в период с 1 апреля по 16 июня 2022 года. Обвинения появились после того, как полицейские из Кента провели обыск в магазине в Чатеме 28 апреля 2023 года, в ходе которого было конфисковано несколько криптовалютных банкоматов, включая один, выставленный на всеобщее обозрение.

Дело теперь передано в коронный суд Мейдстона, где следующее слушание запланировано на 7 ноября. Полиция утверждает, что участие Рахмана в криптовалютной торговли не только нарушило финансовые регуляции, но и включало отмывание денег. Рахману была предоставлена возможность выйти под залог после его появления в суде, и дальнейшие события будут ожидаться в ближайшие недели.

В прошлом месяце FCA добилось своей первой conviction по преступлениям, связанным с управлением крипто-АТМ. Олумиде Осункойя признал себя виновным в незаконном управлении сетью крипто-АТМ по всему Великобритании. FCA отметило, что в стране нет легальных операторов крипто-АТМ.