Чоловік з Лондона спростував звинувачення у веденні нелегального бізнесу з криптобанкоматами та відмиванні грошей.

Чоловік з Лондона спростував звинувачення у веденні незаконного бізнесу з криптовалютними банкоматами. Офіційно зазначено, що він підозрюється у відмиванні кримінальних доходів, конвертуючи £300,000 у цифрові валюти без дозволу Управління з фінансового контролю (FCA). Регулятор підкреслив, що в країні немає легальних операторів крипто-АТМ.

Хабібур Рахман, житель Іст-Хему, Лондон, спростував звинувачення у веденні нелегального бізнесу з криптовалютними банкоматами та відмиванні кримінальних доходів через криптовалютні транзакції. 37-річний чоловік з`явився в магістратському суді Медвей, де визнав свою невинуватість у веденні незаконних машин без дозволу FCA.

Рахмана підозрюють у конвертації £300,000 незаконних грошей у криптовалюту в період з 1 квітня по 16 червня 2022 року. Звинувачення стали відомими після того, як поліція Кента провела обшук в магазині в Чатемі 28 квітня 2023 року, в ході якого було конфісковано кілька криптовалютних банкоматів, зокрема один на загальному огляді.

Ця справа була передана до коронного суду Мейтстона, де наступне слухання заплановано на 7 листопада. Поліція стверджує, що участь Рахмана в криптовалютній торгівлі не тільки порушила фінансові регуляції, але також була пов`язана з відмиванням грошей. Рахману було надано заставу після з`явлення в суді, і подальші новини чекають через кілька тижнів.

Минулого місяця FCA добилася свого першого вироку за злочини, пов`язані з експлуатацією крипто-банкоматів. Олумида Осункойа визнав себе винним у незаконній експлуатації мережі крипто-банкоматів по всьому Великобританії. FCA зазначила, що в країні немає легальних операторів крипто-АТМ.