ФБР использует поддельный токен для раскрытия крупного мошенничества с криптовалютой и задержания 18 подозреваемых

ФБР создает поддельный токен для поимки 18 человек и компаний, вовлеченных в мошенничество с криптовалютой. Правительство США предъявило обвинения 18 физическим и юридическим лицам за мошенничество и манипулирование рынком в криптоиндустрии.

Обвинения были обнародованы в Бостоне, нацеливаясь на руководителей четырех криптовалютных компаний и четырех финансовых сервисных компаний, известных как `маркет-мейкеры`. Эти маркет-мейкеры, наряду с сотрудниками криптофирм, обвиняются в организации масштабного мошенничества, связанного с манипуляцией ценами крипто токенов через серию фиктивных сделок, известных как `wash trades` (продажа для отмывки).

Четыре из подсудимых уже признали себя виновными, в то время как еще один согласился сделать то же самое. Тем временем трое других подсудимых были задержаны в Техасе, Великобритании и Португалии.

На сегодняшний день власти изъяли более 25 миллионов долларов в криптовалюте и отключили множество ботов, отвечающих за проведение миллионов долларов в wash trades по приблизительно 60 различным токенам.

Согласно обвинительным документам, обвиняемые компании занимались обманными практиками, чтобы завысить стоимость своих токенов. Как только цены на эти токены были искусственно завышены, обвиняемые распродали свои активы по более высоким ценам в рамках схемы, известной как `pump and dump` (накачай и сбрось).

Одной из крупнейших компаний, вовлеченных в это мошенничество, была Saitama, которая в одно время имела рыночную оценку в миллиарды. Один из маркет-мейкеров, который уже согласился признать вину, якобы описал стратегию потенциальному клиенту, объяснив, что их цель на вторичном рынке заключалась в привлечении покупателей, которые не знали, что их обманывают.

Маркет-мейкер объяснил, что для получения прибыли им необходимо, чтобы другие покупатели теряли деньги.

ZM Quant, CLS Global и MyTrade, а также их сотрудники были обвинены в wash trading и заговоре с целью пробивать токены, созданные NexFundAI. NexFundAI была поддельной крипто-компанией и токеном, созданным ФБР для внедрения в мошеннический рынок.

Четвертый маркет-мейкер, Gotbit, вместе с его гендиректором и двумя директорами, также был обвинен в проведении аналогичной операции.

Это расследование стало первым случаем, когда правоохранительные органы использовали созданную правительством криптовалюту для поймки мошенников. Подсудимые, не подозревая, что имею дело с правительственной установкой, якобы использовали поддельную криптовалюту для реализации своих схем.

Джошуа Леви, исполняющий обязанности прокурора США для округа Массачусетс, объяснил, что wash trading был незаконен на традиционных финансовых рынках на протяжении многих лет и что эти регламенты также применимы к криптовалюте. Он добавил, что:

“Эти обвинения также служат ярким напоминанием о том, насколько бдительными должны быть онлайн-инвесторы, и что важно проводить исследование перед погружением в цифровую среду. Люди, рассматривающие возможность инвестиций в криптоиндустрию, должны понимать, как работают эти схемы, чтобы защитить себя.”

ФБР возглавило расследование под флагом “Операция зеркала токенов”. Специальный агент Джоди Коэн сказала:

“То, что ФБР обнаружило в этом случае, по сути, является новой интерпретацией старинного финансового преступления. ФБР предприняло беспрецедентный шаг, создав свой собственный токен криптовалюты и компанию для выявления, разрушения и привлечения этих предполагаемых мошенников к суду.”

Интересно, что всего год назад, исследователь on-chain ЗакXBT предостерегал сообщество остерегаться любых проектов, связанных с Gotbit, поскольку некоторые утечка отчетов показывают некоторые `весьма сомнительные услуги`.

По его словам, Gotbit утверждает: “В течение первых минут на стадии определения цены мы увеличим цену до 10 раз, чтобы создать FOMO и аккумулировать как можно больше покупательной способности, чтобы достичь экстремальных X и продавать максимальное количество токенов на последующем всплеске.”