ФБР затримало 18 осіб за шахрайство в криптосфері, використавши фейковий токен для розслідування wash trading

ФБР створило фейковий токен, щоб затримати 18 осіб та компаній, які були замішані у шахрайстві в криптосфері.

Уряд США висунув обвинувачення 18 особам та компаніям за шахрайство та маніпуляції на ринку криптовалют.

Обвинувачення були оголошені у Бостоні, було націлено на керівників з чотирьох криптовалютних фірм та чотирьох фінансових компаній, відомих як `маркет-мейкери`.

Ці маркет-мейкери, разом із працівниками криптокомпаній, звинувачуються в організації масштабного шахрайства, яке включало маніпуляцію цінами криптотокенів через серію фальшивих угод, відомих як `wash trades`.

Чотири з обвинувачених вже визнали провину, ще один погодився зробити те ж саме. Тим часом троє інших обвинувачених були затримані в Техасі, Великій Британії та Португалії.

На даний момент правоохоронці конфіскували понад 25 мільйонів доларів у криптовалюті та відключили багато ботів, відповідальних за здійснення мільйонних `wash trades` приблизно з 60 різними токенами.

Згідно з обвинуваченнями, звинувачені компанії займалися оманливими практиками, щоб завищити вартість своїх токенів.

Коли ціни на ці токени були штучно завищені, обвинувачені продавали свої активи за вищими цінами в рамках так званої схеми `pump and dump`.

Одна з найбільших компаній, замішаних у цьому шахрайстві, Saitama, у певний момент мала ринкову капіталізацію у мільярди.

Один з маркет-мейкерів, який вже погодився визнати провину, нібито описав стратегію потенційним клієнтам, пояснюючи, що їхня мета на вторинному ринку - залучити покупців, які не знали, що їх обманюють.

Маркет-мейкер пояснив, що для того, щоб отримати прибуток, їм потрібно, щоб інші покупці втрачали гроші.

• ZM Quant,
• CLS Global,
• MyTrade

і їхні працівники були звинувачені у `wash trading` і змові для `wash trading` токенів, створених NexFundAI.

NexFundAI була фейковою криптокомпанією та токеном, створеним ФБР для проникнення в шахрайський ринок.

Четвертий маркет-мейкер, Gotbit, разом зі своїм генеральним директором та двома директорами, також був звинувачений у веденні подібної операції.

Це розслідування - перший випадок, коли правоохоронні органи використовували створену державою криптовалюту для виявлення шахраїв.

Обвинувачені, не підозрюючи, що мають справу з урядовою пасткою, нібито використовували фейкову криптовалюту для здійснення своїх схем.

Джошуа Леві, в.о. прокурора США для округу Массачусетс, пояснив, що `wash trading` вже багато років є незаконним у традиційних фінансових ринках, і що ці правила також поширюються на криптовалюту.

Він додав: “Ці обвинувачення також є суворим нагадуванням про те, наскільки пильними повинні бути онлайн-інвестори, і що вивчення перед зануренням у цифровий фронт є критично важливим. Люди, які планують інвестувати в криптоіндустрію, повинні розуміти, як працюють ці шахрайства, щоб вони могли захистити себе.”

ФБР очолило розслідування під гаслом `Операція Токенні Дзеркала`. Спеціальний агент Джоді Коен сказав: “Те, що ФБР виявило в цьому випадку, - це, по суті, новий поворот старого фінансового злочину. ФБР вжило безпрецедентних заходів, створивши свій власний токен криптовалюти та компанію, щоб виявити, зупинити та притягнути до відповідальності цих нібито шахраїв.”

Цікаво, що лише рік тому дослідник ланцюгів ZachXBT попереджав громаду бути обережними з будь-якими проектами, які були пов`язані з Gotbit, оскільки деякі витоки вказували на `дуже сумнівні послуги`.

За його словами, Gotbit стверджував: “Під час перших хвилин на етапі визначення ціни ми будемо підвищувати ціну до 10x, щоб створити FOMO та акумулювати якомога більше купівельної сили, щоб досягти екстремальних Xs та продати максимальну кількість токенів на наступному піку.”