Российские власти начали уголовное дело против основателей UAPS и Cryptex из-за обвинений в отмывании более 3,7 миллиарда рублей.

Россия начала уголовное разбирательство против основателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex всего через несколько дней после введения санкций OFAC.

Органы власти России открыли уголовное дело против основателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex, утверждая, что группа заработала более 3,7 миллиарда рублей (около 40 миллионов долларов) неправомерным путем.

Согласно отчету государственного информационного агентства ТАСС от 2 октября, расследование, проводимое Следственным комитетом Москвы, сосредоточено на обвинениях в незаконной банковской деятельности, несанкционированном доступе к защищенной информации и эксплуатации нелицензированной платежной инфраструктуры.

UAPS, основанная в 2013 году, и Cryptex, запущенная в 2018 году, были созданы для поддержки 33 онлайн-сервисов, в основном используемых киберпреступниками, включая обмен валют, снятие наличных и продажу банковских карт. Эти платформы позволяли хакерам и другим преступным элементам отмывать деньги, и через сеть в 2023 году прошло более 112 миллиардов рублей (около 1,2 миллиарда долларов).

Российские правоохранительные органы провели 148 обысков в 14 регионах страны, задержав 96 подозреваемых. Многие из них faced обвинения, связанные с организованной преступностью и незаконной банковской деятельностью.

Расследование последовало за тем, как 26 сентября OFAC обозначил Cryptex и его основателя Сергея Иванова как ключевых участников неправомерной финансовой деятельности. По данным OFAC, Cryptex и UAPS были вовлечены в отмывание денег для выплат по программам-вымогателям, рынкам темной сети и мошенническим схемам.

Финансовая полиция Министерства финансов США также указала на другую биржу Иванова, PM2BTC, как на первостепенную проблему для отмывания денег в рамках Закона о борьбе с отмыванием денег в России, что стало одним из самых значительных действий против криптовалютных бирж.