Росія розслідує діяльність Cryptex та UAPS через підозри у відмиванні коштів на мільярди рублів

Москва проводить розслідування щодо Cryptex та UAPS лише через кілька днів після введення санкцій США.

Росія відкрила кримінальну справу проти засновників анонімної платіжної системи UAPS та криптовалютної біржі Cryptex, звинувачуючи групу у генеруванні понад 3,7 мільярдів рублів (близько 40 мільйонів доларів) незаконного доходу.

Згідно з повідомленням державного інформаційного агентства ТАСС від 2 жовтня, розслідування, що проводиться Слідчим комітетом Москви, зосереджене на звинуваченнях у незаконній банківській діяльності, несанкціонованому доступі до захищеної інформації та експлуатації неліцензованої платіжної інфраструктури.

UAPS, заснована в 2013 році, і Cryptex, запущена в 2018 році, були розроблені для підтримки 33 онлайн-сервісів, які в основному використовуються кіберзлочинцями, включаючи валютні обміни, зняття готівки та продаж банківських карток. Ці платформи дозволяли хакерам і іншим учасникам відмивати гроші, з яких понад 112 мільярдів рублів (близько 1,2 мільярда доларів) пройшло через мережу лише у 2023 році.

Вам також може бути цікаво:

• Росія, ймовірно, буде покладатися на Garantex для уникнення санкцій відповідно до нового законодавства, попереджає Chainalysis.
• Росія націлюється на мережу криптовалютних бірж у рамках серйозного crackdown.

Правоохоронні органи Росії провели 148 обшуків у 14 регіонах, затримавши 96 підозрюваних. Багато з них стикаються із звинуваченнями, пов`язаними з організованою злочинністю та незаконною банківською діяльністю.

Розслідування сталося після того, як 26 вересня OFAC призначило Cryptex та його засновника Сергія Іванова ключовими посередниками незаконної фінансової діяльності. Згідно з даними OFAC, Cryptex та UAPS були залучені до відмивання коштів для викупів від програм-вимагачів, темних ринків та шахрайських магазинів.

Фінансова мережа контролю за кримінальними злочинами американського Мінфіну також визнала іншу біржу Іванова, PM2BTC, основною проблемою відмивання грошей відповідно до Закону про боротьбу з відмиванням грошей в Росії, що є одним із найзначніших заходів проти криптовалютних бірж.

Читати далі:Блокчейн-компанія Match Systems заощадила 68 мільйонів доларів від "атаки пилу"