Осужденный оператор крипто-банкоматов в Великобритании

Финансовый комиссар (FCA) Соединенного Королевства обнародовало в понедельник, что Олумиде Осункоя признал себя виновным в работе сети незаконных крипто-банкоматов. Отметив, что Осункоя столкнулся с пятью обвинениями в Вестминстерском магистратском суде, ФСК подробно изложила:

Это первое в Соединенном Королевстве подобное осуждение за нарушения, связанные с эксплуатацией крипто-банкоматов.

Финансовый регулятор объяснил: `Мистер Осункоя незаконно эксплуатировал сеть как минимум 11 крипто-банкоматов, обработавших более £2.6 млн [$3.5 млн] в крипто-транзакциях между 29 декабря 2021 и 8 сентября 2023 года.` В суде отмечалось, что к банкоматам, вероятно, обращались лица, занимающиеся отмыванием денег и уклонением от налогообложения.

Несмотря на то, что ему была отказана регистрация у ФСК в 2021 году, он расширил свою деятельность, устанавливая банкоматы в удобных магазинах по всему Соединенному Королевству. Регулятор описал:

Он продолжал работать и развивать сеть крипто-банкоматов в местных удобных магазинах по всему Соединенному Королевству, несмотря на отказ в регистрации у ФСК в 2021 году. Мистер Осункоя не проводил никакой проверки наших клиентов или проверок источников средств тех, кто пользовался крипто-банкоматами.

Помимо эксплуатации без регистрации у ФСК, Осункоя столкнулся с обвинениями в создании фальшивых документов и владения £19,540 преступным имуществом, предположительно из доходов крипто-банкоматной сети. Он также ввел в заблуждение власти, утверждая ложные факты о продаже бизнеса вымышленному лицу. ФСК подчеркнула, что в Соединенном Королевстве в настоящее время нет законных операторов крипто-банкоматов, и ожидается приговор Осункое, где он может столкнуться с до 14 годами тюремного заключения, в Саутваркском королевском суде.