Криптожурналіст засуджено за незаконну діяльність з банкоматами в UK

FCA вперше забезпечує засудження за незаконну діяльність з криптовалютними банкоматами в UK Олуміде Осункоя зізнався у незаконній діяльності з мережею криптовалютних банкоматів по всій UK. Навіть тоді, коли Фінансова служба регулювання Великобританії (FCA) відмовила йому в реєстрації, його діяльність обробляла мільйони транзакцій з криптовалютами. Цей випадок представляє перше засудження такого типу згідно з антимонгеймінговими законами Великобританії. Представлене перше засудження за незаконну діяльність криптовалютних банкоматів в UK

Фінансова служба регулювання Великобританії (FCA) оголосила у понеділок, що Олуміде Осункоя визнав свою провину у веденні незаконної мережі криптовалютних банкоматів. Зауважуючи, що Осункоя став обвинуваченим у п`яти звинуваченнях у Вестмінстерському магістратському суді, FCA докладно пояснила:

• Це перше засудження в UK такого типу за порушення, пов`язані з експлуатацією криптовалютних банкоматів.

Фінансовий регулятор Великобританії пояснив: `Пан Осункоя незаконно експлуатував мережу принаймні 11 криптовалютних банкоматів, які обробили більше 2,6 млн фунтів [3,5 мільйона доларів] у транзакціях з криптовалютами між 29 грудня 2021 року та 8 вересня 2023 року`. В суді було зауважено, що індивіди, що займаються відмиванням грошей та ухиленням від оподаткування, вірогідно використовували ці банкомати.

Незважаючи на відмову в реєстрації від FCA в 2021 році, він розширив свою діяльність, розмістивши банкомати в крамницях з приладами по всій UK. Регулятор описав:

Він продовжував експлуатувати та розвивати мережу криптовалютних банкоматів у місцевих крамницях з приладами по всій UK, незважаючи на відмову в реєстрації від FCA в 2021 році. Пан Осункоя не виконував жодних перевірок клієнтів або джерела походження коштів для тих, хто використовував криптовалютні банкомати.

Окрім експлуатації без реєстрації від FCA, Осункоя стоїть перед звинуваченнями в створенні фальшивих документів та володінні £19,540 злочинних коштів, що підозрюються у прибутках від мережі криптовалютних банкоматів. Він також обманув органи влади, неправду стверджуючи, що продав бізнес вигаданій особі. FCA підкреслила, що в UK наразі не існує жодних легальних операторів криптовалютних банкоматів, а судове вирок Осункоя, де йому може загрожувати до 14 років ув`язнення, є невизначеним у Південному коронному суді.