Криптобиржи США и России: обвинения и конфискация

Власти США конфисковали домены, связанные с тремя криптобиржами, обвиняемыми в содействии в более чем $2.5 миллиардов незаконных транзакций, в рамках скоординированной операции по борьбе с отмыванием денег российскими преступными группировками.

Министерство юстиции США, сотрудничая с Министерством финансов, Секретной службой и международными партнерами в правоохранительной сфере, раскрыли обвинения в адрес российского гражданина Сергея Иванова, по заявлению.

Иванов, также известный как `Taleon`, обвиняется в работе нескольких услуг по отмыванию денег, ориентированных на киберпреступников, включая группы, занимающиеся рэнсомвером и наркоторговцев в теневом интернете.

Американские власти также обвинили российского гражданина Тимура Шахмаметова, или `JokerStash`, в управлении Joker’s Stash, одного из самых крупных сайтов по кардингу в истории, который продавал украденные данные платежных карт.

Иванов, якобы, управлял криптобиржами, такими как UAPS, PinPays и PM2BTC, которые обрабатывали примерно $1.15 миллиарда цифровых активов.

Анализ цепи блоков, проведенный властями, показал, что 32% Bitcoin, обрабатываемого этими биржами, были связаны с преступной деятельностью, включая более $158 миллионов в мошенничестве и более чем $8.8 миллионов в платежах рэнсомвера.

В паре с действиями США, голландские власти конфисковали серверы, на которых находились PM2BTC и Cryptex, восстановив более $7 миллионов криптовалюты, утверждает Министерство юстиции.

Cryptex, еще одна криптобиржа, связанная с отмыванием денег, содействовала транзакциям на сумму $1.4 миллиарда, из которых 31% были связаны с преступной деятельностью, согласно обвинению.

Секретная служба США получила судебное разрешение на конфискацию доменов UAPS, PM2BTC и Cryptex. Посетители сайтов теперь видят уведомление от правительства об конфискации.

`Сегодняшние действия подчеркивают продолжительные усилия Департамента по нарушению действий зловредных киберактеров и их преступной экосистемы`, - сказала заместитель Генерального прокурора Лиза Монако в заявлении. `Двое обвиненных сегодня российских граждан якобы заработали миллионы долларов на интенсивном отмывании денег.`

Иванов обвиняется в одном случае заговора в обеспечении и пособничестве в банковских мошенничествах, предоставляя услуги по обработке платежей для сайта по кардингу Rescator. Его также обвиняют в одном случае заговора по отмыванию денег за обработку средств от Joker’s Stash.

Министерство финансов США также наложило санкции на Иванова и Cryptex, в то время как Государственный департамент предложил вознаграждение до $11 миллионов за информацию, приведшую к аресту виновных.