Шахрайство через криптовалютні біржі: розкриття уряду США

Уряд США захопив домени, пов`язані з $2,5 мільярда незаконних транзакцій у криптовалюті

Міністерство Юстиції США повідомило у четвер, що воно захопило домени, пов`язані з трьома криптовалютними біржами, обвинуваченими у сприянні понад $2,5 мільярда незаконних транзакцій у рамках координаційних дій проти російських операцій з відмивання грошей.

Департамент Юстиції, співпрацюючи з Департаментом Тієюірііо, Секретною Службою та міжнародними партнерами з правоохоронних органів, розкрили звинувачення у російському громадянині Сергєї Іванові, за заявою.

Іванов, відомий також як `Талеон`, обвинувачується у здійсненні кількох послуг з відмивання грошей, які спрямовані на кіберзлочинців, включаючи групи вимагачів вигод та торговців наркотиками в темному мережі.

Американські влади також звинуватили російського громадянина Тімура Шахмаметова, або `Джокерстваш`, у керуванні Joker’s Stash - одним з найбільших сайтів по крадіжці платіжних карт в історії, на якому продавалась вкрадена інформація про платіжні картки.

Іванов, за заявою, експлуатував криптовалютні біржі, такі як UAPS, PinPays та PM2BTC, які обробили приблизно $1,15 мільярда у справах з цифровим активом.

Аналіз блокчейну, проведений владами, показав, що 32% Bitcoin, за обробкою на біржах були пов`язані з злочинною діяльністю, включаючи понад $158 мільйонів у шахрайстві та понад $8,8 мільйонів від викупу.

Разом з діями США, голландські влади захопили сервери, на яких були розміщені PM2BTC та Cryptex, повернувши більше $7 мільйонів у криптовалюті, стверджує Міністерство Юстиції.

Cryptex, інша криптовалютна біржа, пов`язана з відмиванням грошей, обслуговувала транзакції на суму $1,4 мільярда, з яких 31% були пов`язані із кримінальною поведінкою, відповідно до звинувачення.

Секретна Служба США отримала судову авторизацію на захоплення доменів UAPS, PM2BTC, та Cryptex. Відвідувачі сайтів тепер бачать урядове сповіщення про захоплення.

`Дії сьогоднішні підкреслюють продовжений розрив Департаментом зі злими кіберакторами та їх злочинною екосистемою,` - сказала заступник міністра юстиції Ліза Монако в заявою. `Два сьогодні звинувачені російські громадяни як відомо заробили мільйони доларів на плідному відмиванні грошей.`

Іванов обвинувачений у одному злочині заговору та підтримки шахрайства банку за надання платіжних послуг веб-сайту по крадіжці карток Rescator. Він також обвинувачується у злочині заговору з відмивання грошей за обробку виручки від Joker’s Stash.

Міністерство фінансів США також схвалило санкції проти Іванова та Cryptex, в той час як Державний Департамент запропонував винагороди до $11 мільйонів за інформацію, що призвела б до арешту залучених у справу.