Шахрайство через криптовалютні біржі: розкриття уряду США

Шахрайство через криптовалютні біржі: розкриття уряду США

15

Уряд США захопив домени, пов`язані з $2,5 мільярда незаконних транзакцій у криптовалюті

Міністерство Юстиції США повідомило у четвер, що воно захопило домени, пов`язані з трьома криптовалютними біржами, обвинуваченими у сприянні понад $2,5 мільярда незаконних транзакцій у рамках координаційних дій проти російських операцій з відмивання грошей.

Департамент Юстиції, співпрацюючи з Департаментом Тієюірііо, Секретною Службою та міжнародними партнерами з правоохоронних органів, розкрили звинувачення у російському громадянині Сергєї Іванові, за заявою.

Іванов, відомий також як `Талеон`, обвинувачується у здійсненні кількох послуг з відмивання грошей, які спрямовані на кіберзлочинців, включаючи групи вимагачів вигод та торговців наркотиками в темному мережі.

Американські влади також звинуватили російського громадянина Тімура Шахмаметова, або `Джокерстваш`, у керуванні Joker’s Stash - одним з найбільших сайтів по крадіжці платіжних карт в історії, на якому продавалась вкрадена інформація про платіжні картки.

Іванов, за заявою, експлуатував криптовалютні біржі, такі як UAPS, PinPays та PM2BTC, які обробили приблизно $1,15 мільярда у справах з цифровим активом.

Аналіз блокчейну, проведений владами, показав, що 32% Bitcoin, за обробкою на біржах були пов`язані з злочинною діяльністю, включаючи понад $158 мільйонів у шахрайстві та понад $8,8 мільйонів від викупу.

Разом з діями США, голландські влади захопили сервери, на яких були розміщені PM2BTC та Cryptex, повернувши більше $7 мільйонів у криптовалюті, стверджує Міністерство Юстиції.

Cryptex, інша криптовалютна біржа, пов`язана з відмиванням грошей, обслуговувала транзакції на суму $1,4 мільярда, з яких 31% були пов`язані із кримінальною поведінкою, відповідно до звинувачення.

Секретна Служба США отримала судову авторизацію на захоплення доменів UAPS, PM2BTC, та Cryptex. Відвідувачі сайтів тепер бачать урядове сповіщення про захоплення.

`Дії сьогоднішні підкреслюють продовжений розрив Департаментом зі злими кіберакторами та їх злочинною екосистемою,` - сказала заступник міністра юстиції Ліза Монако в заявою. `Два сьогодні звинувачені російські громадяни як відомо заробили мільйони доларів на плідному відмиванні грошей.`

Іванов обвинувачений у одному злочині заговору та підтримки шахрайства банку за надання платіжних послуг веб-сайту по крадіжці карток Rescator. Він також обвинувачується у злочині заговору з відмивання грошей за обробку виручки від Joker’s Stash.

Міністерство фінансів США також схвалило санкції проти Іванова та Cryptex, в той час як Державний Департамент запропонував винагороди до $11 мільйонів за інформацію, що призвела б до арешту залучених у справу.

Асоціація блокчейну закликала Трампа пріоритизувати криптовалюти у перші 100 днів його адміністрації
Асоціація блокчейну закликала Трампа пріоритизувати криптовалюти у перші 100 днів його адміністрації
Асоціація блокчейну звернулась до Трампа з пропозицією пріоритизувати криптовалюти на початку його каденції. Вони закликали створити регуляторну рамку та призначити нових лідерів у фінансових установах. 🚀💰📈
Переглянути
Polymarket заблокував доступ французьким користувачам через розслідування азартних ставок
Polymarket заблокував доступ французьким користувачам через розслідування азартних ставок
Polymarket заблокував доступ до платформи для французьких користувачів через розслідування азартних ігор. Цей крок викликаний ставками на перемогу Трампа. 🇫🇷🔒💰
Переглянути
Гарі Генслер: Реформи та суперечності в регулюванні криптовалют в епоху SEC
Гарі Генслер: Реформи та суперечності в регулюванні криптовалют в епоху SEC
Гарі Генслер, голова SEC, ініціював суперечливі регуляції криптовалют, що стали причиною численних дебатів та штрафів. Його термін запамятався як період опору інновацій. ⚖️💰🔍📉💼
Переглянути
FINRA відкриває новий розділ про ризики та захист прав інвесторів у криптовалюті
FINRA відкриває новий розділ про ризики та захист прав інвесторів у криптовалюті
FINRA запустила новий розділ про криптовалюти, що містить інформацію про класифікацію, ризики та захист прав інвесторів. Це важливий крок для підвищення обізнаності! 📊💰🚀
Переглянути