Штраф в размере 36 млн долларов за мошенничество

Крипто мошенник получил штраф в размере 36 миллионов долларов от CFTC за мошенничество. Федеральный судья обязал Уильяма Ку Ичиока выплатить более 36 миллионов долларов в виде возмещения и штрафов за его участие в мошеннической схеме с иностранными валютами и цифровыми активами, как объявила Комиссия по сделкам с фьючерсами (CFTC).

Ичиока известен своим участием в масштабном мошенничестве, обманувшем более 100 инвесторов на десятки миллионов долларов через торговлю криптовалютами, ценными бумагами и другими инвестиционными инструментами.

Приказ был выдан 19 сентября судьей Винсом Чхабрией окружного суда Северного округа Калифорнии. Ичиока обязан выплатить 31 миллион долларов в качестве компенсации пострадавшим и дополнительно 5 миллионов долларов в виде гражданских денежных штрафов.

Мошенничество, начавшееся в 2018 году, заключалось в привлечении Ичиокой инвестиционных фондов под ложными обещаниями 10% дохода каждые 30 рабочих дней. Хотя некоторые средства были инвестированы в иностранные валюты и цифровые активы, Ичиока смешивал деньги со своими личными финансами.

Он использовал средства на личные расходы, включая предметы роскоши, такие как ювелирные украшения, часы и роскошные автомобили. Чтобы скрыть свою деятельность, Ичиока предоставлял инвесторам фальсифицированные финансовые документы и выписки по счетам.

В августе 2023 года Ичиоке было запрещено торговать на любых регулируемых CFTC рынках и он был лишен права регистрации у CFTC в результате постоянного запрета суда.

Кроме того, Ичиоке столкнулся с параллельными уголовными обвинениями от Министерства юстиции, где он признал себя виновным в нескольких эпизодах мошенничества и был приговорен к 48 месяцам тюремного заключения. Ему также приказано было выплатить 31 миллион долларов в качестве возмещения и 5 миллионов долларов штрафа, плюс 5 лет условно.

CFTC подчеркнула важность проверки регистрации лиц или компаний, предлагающих финансовые услуги, и предупредила общественность о распространенных признаках мошенничества в своих рекомендациях по мошенничеству в товарных фондах и мошенничеству на рынке форекс. Лица, сообщающие о нарушениях, могут получить вознаграждение в размере от 10 до 30 процентов собранных денежных санкций.