Штраф $36 млн за шахрайство: долари, крипта та штрафи

Шахрая-криптокартоствар викупив $36 мільйонів штрафу від CFTC за шахраїство. Федеральний суддя вимагає від Вільяма Ку Ічіока виплатити понад $36 мільйонів у відшкодування та штрафи за його участь у маніпуляціях на форексі та цифрових активах, згідно з оголошенням Комісії з торгівлі товарними ф`ючерсами (CFTC).

Ічіока відомий своєю участю у широкомасштабному обману, шахрайстві з понад 100 інвесторів на десятки мільйонів доларів через торгівлю криптовалютами, цінними паперами та іншими інвестиційними активами.

Ухвала була видана 19 вересня суддею Вінсом Чхабрією округового суду Північного округу Каліфорнії. Ічіока повинен виплатити $31 мільйон у відшкодування жертвам та ще $5 мільйонів у цивільні грошові штрафи.

Шахрайство, яке розпочалося у 2018 році, включало в себе збір інвестиційних коштів під фальшивими обіцянками 10% прибутку кожні 30 робочих днів. Хоча деякі кошти були інвестовані в форекс та цифрові активи, Ічіока змішував гроші з власними фінансами.

Він використовував гроші на особисті витрати, включаючи розкішні речі, такі як прикраси, годинники та автомобілі класу люкс. Для приховування своїх дій Ічіока надавав інвесторам зафальсифіковані фінансові документи та виписки по рахунках.

У серпні 2023 року Ічіока було заборонено торгувати на будь-яких регульованих CFTC-ринках і заборонено реєструватися у CFTC наступною постановою суду.

Крім того, Ічіока став об`єктом паралельних кримінальних звинувачень від Міністерства юстиції, де він визнав себе винним у кількох злочинах шахрайства та був засуджений до 48 місяців в`язниці. Йому також було наказано виплатити $31 мільйон у відшкодування та $5 мільйонів штрафу, на додачу до 5 років пробації.

CFTC наголосила на важливості перевірки реєстрації осіб або компаній, що пропонують фінансові послуги, та попередила громадськість про загальні ознаки шахрайства у своїх публікаціях щодо махінацій з товарними пулами та шахрайства на ринку форекс. Сповіщачі, які повідомляють про порушення, можуть мати право на отримання від 10 до 30 відсотків в санкційних санкціях.