Первая конфискация стейблкоинов в Аргентине: борьба с криптовалютным отмыванием

Первая конфискация стейблкоинов зафиксирована в Аргентине, поскольку власти прервали операцию по отмыванию денег

Местные СМИ называют это первой операцией подобного рода, аргентинская судебная система приказала конфисковать почти $28 600 в стейблкоинах у преступной организации, которая использовала криптовалюту для отмывания миллионов долларов. Преступники получили эти средства из двух основных видов деятельности: контрабанды телефонов и эксплуатации незаконных онлайн-казино.

Легальные органы власти интегрируют инструменты анализа и мониторинга криптовалют для улучшения осведомленности о преступлениях, связанных с криптовалютами. В том, что местные СМИ назвали первой операцией подобного рода, аргентинская юстиция приказала конфисковать почти $28 600 в стейблкоинах, связанных с деле о отмывании денег с использованием криптовалюты. Конфискованная криптовалюта перейдет под опеку государства.

Преступная организация, которую поймали, занималась двумя ключевыми видами деятельности: контрабандой телефонов через контакты в таможне и эксплуатацией незаконных онлайн-казино. Доходы от этих видов деятельности затем обменивались на криптовалюту и отмывались через биржи. Финансовая разведывательная служба (UIF) обнаружила более $10 миллионов вкладов, поступающих на счета организации в Binance.

Было также проведено более $7 миллионов транзакций для смешивания полученных средств и смазывания их истинного происхождения. Тем не менее, аргентинские власти не разоблачили характер инструментов, использованных во время этих операций.

Операция включала 22 вмешательства на нескольких площадках в Мар-дель-Плата, где власти конфисковали наличные деньги, компьютерное оборудование, мобильные телефоны, аксессуары, ресурсы и устройства, связанные с майнингом криптовалют.

Сегундо Карранса, эксперт по киберпреступности и отмыванию денег, подчеркнул важность этого случая для будущего аргентинской юстиции. Он заявил:

`Этот случай создает важный прецедент в аргентинском правосудии и демонстрирует готовность властей бороться с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями, которые приспосабливаются к новым технологиям, таким как криптовалюты.`

Карранса также заявил, что криптовалюты, из-за их специфических черт псевдонимности, децентрализации и легкой интернационализации, были `привлекательны` для преступников, желающих скрыть происхождение своих незаконных доходов.