Стейблкоїни визвали швидку реакцію влади в Аргентині

Перший захват стейблкоїнів зафіксовано в Аргентині, коли влада розгорнула операцію з припинення відмивання грошей

В тому, що місцеві ЗМІ називають першою такого роду операцією, аргентинська судова система вела за собою захоплення майже $28,600 у стейблкоїнах від злочинної організації, яка використовувала криптовалюту для відмивання мільйонів доларів. Злочинці отримували ці кошти з двох основних видів діяльності: контрабанда телефонів та експлуатація незаконних онлайн-казино. Аргентинська юстиція виришила захопити перші стейблкоїни у справі про відмивання грошей

Органи правопорядку інтегрують аналіз криптовалют та інструменти моніторингу для підвищення своєї уваги до злочинів, пов`язаних з криптовалютами. В тому, що місцеві ЗМІ назвали першою операцією такого роду, аргентинська юстиція виришила захопити майже $28,600 в стейблкоїнах у справі про відмивання грошей, використовуючи криптовалюту. Захоплену криптовалюту передадуть під владу держави.

У злочинній організації, яку впіймали, було дві ключові справи: контрабанда мобільних телефонів через контакти в митниці та експлуатація незаконних онлайн-казино. Дохід з цих видів діяльності потім обмінювали на криптовалюту й відмивали через обміняти. Фінансова розвідка (UIF) виявила понад $10 мільйонів на депозитах, які пішли на рахунки організації у Binance.

Також було виконано транзакції на понад $7 мільйонів, щоб перемішати отримані кошти та унеможливити їх справжнє походження. Тим не менш, аргентинські влади не розголошували характер інструментів, які використовували під час цих операцій.

Операція включала 22 втручання в декількох місцях у Мар-дель-Плата, де влада конфісковувала готівку, комп`ютерне обладнання, мобільні телефони, аксесуари, матеріали, та пристрої, пов`язані з майнінгом криптовалют.

Секундо Карранза, експерт з кіберзлочинності та відмивання грошей, підкреслив важливість цієї справи для майбутньої аргентинської юстиції. Він заявив:

Ця справа встановлює важливий прецедент в аргентинській юрипруденції та демонструє зобов`язання влади боротися зі відмиванням грошей та іншими фінансовими злочинами, які адаптуються до нових технологій, таких як криптовалюти.

Карранза також зазначив, що криптовалюти, через їх конкретні риси псевдонімності, децентралізації та легкої міжнародного розповсюдження, були `привабливими` для злочинців, які намагаються приховати походження своїх незаконних доходів.