Назначение Tornado Cash санкционированной структурой: всего три примера незаконного использования

Министерство финансов привело только три примера незаконного использования Tornado Cash, говорит судья

Во время устных аргументов на этой неделе, касающихся апелляции по отношению к назначению Министерства финансов США Tornado Cash в качестве санкционированной структуры, судья окружного суда США раскрыл нелестную деталь.

Во вторник, в прямом эфире апелляции о назначении Министерства финансов США этого статуса, Ван Лун и др. против Министерства финансов США и др., судья Курт Энгельхардт спросил у адвокатов, почему Министерство финансов США смогло привести только три примера незаконного использования из миллионов транзакций Tornado Cash.

Как сообщает Law360, эти три примера небольшие не только в контексте огромного объема операций Tornado Cash. Еще хуже, эти три обоснования назначения Министерства финансов США Tornado Cash могут быть еще более нелестными по другой причине: отдельные, давно существующие санкции могли бы их предотвратить.

Все три операции включали отмывание финансовых активов Северной Кореей в нарушение давно существующих санкций Министерства финансов США. Действительно, Северная Корея является санкционированной структурой с 2006 года - формально, специально определенным национальным лицом - до добавления Tornado Cash в этот перечень санкций в августе 2022 года.

Следовательно, судья Энгельхардт специально спросил, почему давно существующие санкции в отношении Северной Кореи были недостаточны для правовой цели предотвращения незаконного использования Tornado Cash, особенно если Министерство финансов США смогло привести только три примера, связанных с Северной Кореей.

Чтобы быть ясным, юридическое лицо, которое не удается предотвратить нарушения санкций, само может быть санкционировано. Например, Министерство финансов может санкционировать банк, который привлекает отмывателей денег из Ирана или Венесуэлы, даже если Иран и Венесуэла уже санкционированы.

Однако, по меньшей мере один судья из трехкратной панели пятого окружного суда сомневается, требовалась ли дополнительная санкция для Tornado Cash.

Читать далее: Coin Center проигрывает судебный процесс Tornado Cash, намеревается обжаловать

Дело продолжается.

Полностью независимо от этой апелляции, правительство США начало уголовное преследование соучредителей Tornado Cash Романа Семенова и Романа Сторма. Согласно обвинению, они замышляли отмывание денег, ведение нелегальной деятельности по передаче денег и торговлю с санкционированными структурами.

Сторм борется с обвинениями, в то время как Семенов остается в розыске.