Українська стаття: Проведення судової апеляції у справі Tornado Cash назва статті: Апеляція у справі Tornado Cash

Під час усної аргументації цього тижня, пов`язаної з апеляцією щодо визначення Міністерством фінансів США Tornado Cash як санкціонованої сутності, суддя апеляційного суду США виявив неприємний деталь.

У вівторок під час живого засідання апеляції щодо цього визначення у справі Van Loon et al. v. U.S. Department of the Treasury et al., суддя Курт Енгельхардт запитав у адвокатів, чому Міністерство фінансів США могло посилатися лише на три приклади нелегального використання серед мільйонів транзакцій Tornado Cash.

Ці три приклади, як повідомляє Law360, не лише є незначними в контексті величезного обсягу Tornado Cash. Гірше те, що ці три обґрунтування визначення Міністерства фінансів США Tornado Cash можуть бути навіть більш неприємними з іншої причини: окрема, передісторія санкції могла їх запобігти.

Усі три транзакції включали відмивання фінансових активів Північної Кореї в порушення існуючих санкцій Міністерства фінансів США. Зрозуміло, Північна Корея була санкціонованою сутністю з 2006 року - формально, Особливо Визначеною Національною - перед додаванням Tornado Cash до цього списку санкцій у серпні 2022 року.

Тому суддя Енгельхардт цільово запитав, чому існуючі санкції проти Північної Кореї були недостатні для правової мети запобігання нелегального використання Tornado Cash, особливо якщо Міністерство фінансів США могло посилатися лише на три приклади, пов`язані з Північною Кореєю.

Зрозуміло, сутність, яка не може запобігти порушенням санкцій, може сама стати санкціонованою. Наприклад, Міністерство фінансів США може санкціонувати банк, який притягає іранських або венесуельських відмивачів грошей, навіть якщо Іран та Венесуела вже санкціоновані.

Проте, принаймні один суддя з трьох суддів панелі П`ятого округу питає, чи потрібно було окрема санкція для Tornado Cash.

Ця справа триває.

Повністю особливо відокремлено від цієї апеляції, уряд США кримінально переслідує співзасновників Tornado Cash Романа Семенова та Романа Шторма. Згідно з обвинуваченням, вони змовлялися для відмивання грошей, здійснення неліцензованої грошово-переказної діяльності та укладання угод з санкціонованими сутностями.

Шторм бореться з обвинуваченнями, тоді як Семенов перебуває у розшуку.